パス株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
パス株式会社(E05674)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年7月4日
【会社名】 パス株式会社
【英訳名】 PATH corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役 高橋 勇造
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区神宮前六丁目17番11号
【電話番号】 03(6823)6664(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 星 淳行
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区神宮前六丁目17番11号
【電話番号】 03(6823)6664(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 星 淳行
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
パス株式会社(E05674)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年6月30日開催の当社第32回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年6月30日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
1.今後の事業拡大及び将来の機動的な資本政策の遂行を可能とするため、現行定款第6条の発行可能
株式総数を180,000,000株に変更するものであります。
2.株主総会資料の電子提供制度の導入
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規
定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のと
おり当社定款を変更するものです。
① 変更案第14条は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定め
ると共に、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定
を設けるものです。
② 現行定款第14条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の規定は不要となる
ため、これを削除するものです。
③ 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものです。
第2号議案 監査等委員でない取締役3名選任の件
高橋勇造、中谷文明、星淳行を監査等委員でない取締役に選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
加陽麻里布を監査等委員である取締役に選任するものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 132,470 2,665 - (注)1 可決 97.41
第2号議案
高橋 勇造 133,091 2,144 - 可決 97.79
(注)2
中谷 文明 132,943 2,292 - 可決 97.69
星 淳行 132,989 2,246 - 可決 97.72
第3号議案
加陽 麻里布 133,080 2,155 - (注)2 可決 97.79
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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