株式会社豊和銀行 臨時報告書

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提出者 株式会社豊和銀行
カテゴリ 臨時報告書

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                                                       株式会社豊和銀行(E03673)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                     臨時報告書

    【提出先】                     関東財務局長

    【提出日】                     2022年7月4日

    【会社名】                     株式会社豊和銀行

    【英訳名】                     THE  HOWA   BANK,   LTD.

    【代表者の役職氏名】                     取締役頭取  権藤 淳

    【本店の所在の場所】                     大分市王子中町4番10号

    【電話番号】                     097(534)2611(代表)

    【事務連絡者氏名】                     取締役総合企画部長  浜野 法生

    【最寄りの連絡場所】                     大分市王子中町4番10号

    【電話番号】                     097(534)2611(代表)

    【事務連絡者氏名】                     取締役総合企画部長  浜野 法生

    【縦覧に供する場所】                       株式会社 豊和銀行 福岡支店株式会社 豊和銀行 福岡支店

                           (福岡市博多区博多駅南2丁目1番9号)
                           証券会員制法人福岡証券取引所
                           (福岡市中央区天神2丁目14番2号)
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                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
      2022年6月29日開催の当行第104回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
     の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するも
     のであります。
    2【報告内容】

     (1)   株主総会が開催された年月日
       2022年6月29日
     (2)   決議事項の内容

       第1号議案 剰余金の処分の件
       イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
         当行普通株式   1株につき金                  10円00銭 総額          58,970,380円
         当行B種優先株式 1株につき金  8円00銭 総額                           24,000,000円
         当行D種優先株式 1株につき金 110円60銭 総額 176,960,000円
         当行E種優先株式 1株につき金 200円00銭 総額 159,940,000円
       ロ 効力発生日

         2022年6月30日
       第2号議案 定款一部変更の件

              株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨及び書面交付請求をした株
             主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定することができる旨の規定を設けるものでありま
             す。
              また、現行の株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定は不要となるため、
             これを削除するとともに、これらの変更に伴う効力発生日等に関する附則を設けるものでありま
             す。
       第3号議案 取締役8名選任の件

              取締役として、権藤淳、牧野郡二、渡部悌史、都留裕文、佐藤真広、浜野法生、赤松健一郎及び
             渡邊博子を選任するものであります。
       第4号議案 補欠監査役1名選任の件

              補欠監査役として、秦野真郎を選任するものであります。
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     (3)   当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要

      件並びに当該決議の結果
                                                  決議の結果及び

         決議事項         賛成数(個)        反対数(個)        棄権数(個)         可決要件
                                                  賛成割合(%)
      第1号議案               41,882          66        -    (注)1       可決     97.1

      第2号議案               41,881          67        -    (注)2       可決     97.1

      第3号議案

       権藤 淳

                     41,866          82        -           可決     97.1
       牧野 郡二

                     41,861          87        -           可決     97.0
       渡部 悌史              41,862          86        -    (注)3       可決     97.0

       都留 裕文              41,880          68        -           可決     97.1

       佐藤 真広              41,880          68        -           可決     97.1

       浜野 法生              41,879          69        -           可決     97.1

       赤松 健一郎

                     41,877          71        -           可決     97.1
       渡邊 博子              41,878          70        -           可決     97.1

      第4号議案

       秦野 真郎              41,887          61        -    (注)3       可決     97.1

      (注)   1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
        2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
          議決権の3分の2以上の賛成による。
        3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
          議決権の過半数の賛成による。
     (4)   株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
      り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
      できていない議決権数は加算しておりません。
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