株式会社タチエス 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社タチエス(E02210)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年７月４日
【会社名】 株式会社タチエス
【英訳名】 TACHI-S CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山 本 雄 一 郎
【本店の所在の場所】 東京都昭島市松原町三丁目３番７号
【電話番号】 (042)546-8117
【事務連絡者氏名】 代表取締役執行役員 小 松 篤 司
【最寄りの連絡場所】 東京都昭島市松原町三丁目３番７号
【電話番号】 (042)546-8117
【事務連絡者氏名】 代表取締役執行役員 小 松 篤 司
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
2022年６月24日開催の当社第70回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２に基づき、本臨時報告書を提出するもので
あります。
２【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2022年６月24日
(2) 当該決議事項の内容
＜会社提案(第１号議案から第３号議案まで)＞
第１号議案 定款一部変更の件
(1) 当社は、コミュニケーションの活性化と経営の効率化を図り、中期経営計画の目標達成に向け
た諸活動を一体となって推進していくため、東京都昭島市の「本社」と、東京都青梅市の「技
術・モノづくりセンター」に分散していた機能を「技術・モノづくりセンター」に集約するこ
ととした。また、上記集約に伴い登記上の本店所在地を現在の昭島市から青梅市に移転するこ
ととし、現行定款第３条に定める本店の所在地を変更する。なお、この変更については、2023
年３月31日までに開催される当社取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生ずる
ものとし、附則にその旨の規定を設ける。
(2) 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律70号)附則第１条ただし書きに規定する改正規
定の2022年９月１日付け施行に伴い、株主総会参考書類等の電子提供制度の導入に備えるた
め、定款第14条を変更するとともに、効力発生日等に関する附則を設ける。
第２号議案 取締役９名選任の件
取締役として、中山太郎、山本雄一郎、齊藤潔、小松篤司、伊藤孝男、幸松栄夫、木下俊男、三原
秀哲、永尾慶昭の９氏を選任する。
第３号議案 監査役１名選任の件
監査役として、松井尚純氏を選任する。
＜株主提案(第４号議案及び第８号議案)＞
第４号議案 株主資本コストの開示に係る定款変更の件
現行の定款に以下の章及び条文を新設する。
第７章 株主資本コストの開示
(株主資本コストの開示)
第37条 当会社は、当会社が東京証券取引所に提出するコーポレートガバナンスに関する報告書に
おいて、当該報告書提出日から遡る１か月以内において当会社が把握する株主資本コスト
を、その算定根拠とともに開示するものとする。
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第８号議案 政策保有株式に係る定款変更の件
現行の定款に以下の章及び条文を新設する。
第11章 政策保有株式
(政策保有株式の目的の検証と結果の開示)
第41条 (1) 当会社は、当会社が保有する政策保有株式の保有目的が、政策保有株式の保有によっ
て実際に果たされているかを検証するため、少なくとも年１回以上、保有する政策保
有株式の発行会社に対して、当該株式の売却を希望する旨を伝える。
(2) 当会社は、前項の発行会社への売却の打診に対して得られた発行会社からの回答の内
容を、発行会社ごとに、当会社が東京証券取引所に提出するコーポレートガバナンス
に関する報告書で開示する。
なお、株主提案による第５号議案「自己株式の消却に係る定款変更の件」及び第６号議案「自己株式の消却の
件」につきましては、2022年５月30日付で提案株主より各議案に係る株主提案を取り下げる旨の書面を受領し、同
日付取締役会決議により当該取下げについて同意致しましたので、決議事項としておりません。また、第７号議案
「株主との対話に係る定款変更の件」につきましては、2022年６月24日開催の定時株主総会において、提案株主よ
り同議案に係る株主提案を取り下げる旨の意思表示がなされ、当該取下げについて出席株主の承認を得ましたの
で、決議事項としておりません。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
＜会社提案(第１号議案から第３号議案まで)＞
決議結果
議案 賛成 反対 棄権 可決要件
(賛成の割合)
第１号議案 325,778個 517個 0個 (注)１ 可決(99.58％)
第２号議案
中山 太郎 204,216個 122,078個 0個 可決(62.42％)
山本雄一郎 211,232個 115,063個 0個 可決(64.57％)
齊藤 潔 222,434個 103,861個 0個 可決(67.99％)
小松 篤司 221,827個 104,468個 0個 可決(67.80％)
(注)２
伊藤 孝男 302,056個 24,239個 0個 可決(92.33％)
幸松 栄夫 273,289個 53,006個 0個 可決(83.54％)
木下 俊男 233,475個 92,820個 0個 可決(71.37％)
三原 秀哲 222,953個 103,342個 0個 可決(68.15％)
永尾 慶昭 276,955個 49,340個 0個 可決(84.66％)
第３号議案
(注)２
松井 尚純 289,326個 36,968個 0個 可決(88.44％)
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＜株主提案(第４号議案及び第８号議案)＞
決議結果
議案 賛成 反対 棄権 可決要件
(賛成の割合)
第４号議案 89,326個 236,881個 0個 (注)１ 否決(27.31％)
第８号議案 74,210個 252,027個 0個 (注)１ 否決(22.68％)
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の三分の二以上の賛成です。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成です。
３．第５号議案、第６号議案及び第７号議案については、株主提案が取り下げられ、決議事項ではないため、議
決権数を集計しておりません。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び
棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以上
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