株式会社アルファシステムズ 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社アルファシステムズ |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社アルファシステムズ(E05029)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年７月４日
【会社名】 株式会社アルファシステムズ
【英訳名】 ALPHA SYSTEMS INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 齋藤 潔
【本店の所在の場所】 神奈川県川崎市中原区上小田中六丁目６番１号
【電話番号】 （０４４）７３３－４１１１
【事務連絡者氏名】 取締役 専務執行役員 経営企画本部担当 髙田 諭志
【最寄りの連絡場所】 神奈川県川崎市中原区上小田中六丁目６番１号
【電話番号】 （０４４）７３３－４１１１
【事務連絡者氏名】 取締役 専務執行役員 経営企画本部担当 髙田 諭志
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
1/3
EDINET提出書類
株式会社アルファシステムズ(E05029)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年６月29日開催の当社第50期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2022年６月29日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定
が2022年９月１日に施行されることから、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款
を変更する。
第２号議案 取締役12名選任の件
取締役として、石川有子、石川英智、齋藤 潔、髙田諭志、土倉勝美、竹原政義、渡部信幸、鈴木和
久、柳谷 孝、蜂須優二、山口裕之及び布施木孝叔を選任する。
第３号議案 監査役２名選任の件
監査役として、亀山信行及び成相 宏を選任する。
2/3
EDINET提出書類
株式会社アルファシステムズ(E05029)
臨時報告書
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
賛成比率（％） 可否
第１号議案 131,591 12 0 98.90％ 可決
第２号議案
石川 有子 127,259 4,341 0 95.65％ 可決
石川 英智 130,463 1,137 0 98.05％ 可決
齋藤 潔 127,303 4,297 0 95.68％ 可決
髙田 諭志 130,485 1,115 0 98.07％ 可決
土倉 勝美 130,484 1,116 0 98.07％ 可決
竹原 政義 130,486 1,114 0 98.07％ 可決
渡部 信幸 130,486 1,114 0 98.07％ 可決
鈴木 和久 130,486 1,114 0 98.07％ 可決
柳谷 孝 128,883 2,717 0 96.87％ 可決
蜂須 優二 130,519 1,081 0 98.10％ 可決
山口 裕之 130,441 1,159 0 98.04％ 可決
布施木 孝叔 129,874 1,726 0 97.61％ 可決
第３号議案
亀山 信行 131,446 154 0 98.79％ 可決
成相 宏 131,569 31 0 98.88％ 可決
（注） 決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。
第１号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した
株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。
第２号議案及び第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出
席し、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以上
3/3
