メディキット株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | メディキット株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
メディキット株式会社(E02354)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年7月4日
【会社名】 メディキット株式会社
【英訳名】 MEDIKIT CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 景山 洋二
【本店の所在の場所】 東京都文京区湯島一丁目13番2号
【電話番号】 (03)3839-8870
【事務連絡者氏名】 取締役副社長管理部門担当 中島 崇
【最寄りの連絡場所】 東京都文京区湯島一丁目13番2号
【電話番号】 (03)3839-8870
【事務連絡者氏名】 取締役副社長管理部門担当 中島 崇
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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メディキット株式会社(E02354)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年6月29日開催の当社第39期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年6月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
1.期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金60円 総額1,006,708,800円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2022年6月30日
2.その他の剰余金の処分に関する事項
① 減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 700,000,000円
② 増加する剰余金の項目とその額
別途積立金 700,000,000円
第2号議案 定款一部変更の件
1.既存業務における顧客ニーズに対応するため、事業目的について変更を行うものであります。
2.「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正
規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されるため
の変更を行うものであります。
第3号議案 監査役2名選任の件
監査役として、大島秀二氏及び吉田福一氏を選任するものであります。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、秋月智尋氏を選任するものであります。
第5号議案 取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
取締役(社外取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式の付与のための報酬として支給する金銭債権
の総額を年額100百万円以内、発行又は処分される株式の総数を40,000株以内とするものでありま
す。
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メディキット株式会社(E02354)
臨時報告書
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件
(個) (個) (個)
賛成比率 可否
第1号議案
150,259 262 - (注)1 98.12% 可決
剰余金処分の件
第2号議案
150,490 31 - (注)2 98.27% 可決
定款一部変更の件
第3号議案
監査役2名選任の件
(注)3
大島 秀二 150,437 84 - 98.23% 可決
吉田 福一 150,436 85 - 98.23% 可決
第4号議案
補欠監査役1名選任の件 (注)3
秋月 智尋 149,422 1,099 - 97.57% 可決
第5号議案
取締役(社外取締役を除く。)に対す
147,385 3,136 - (注)1 96.24% 可決
る譲渡制限付株式の付与のための報酬
決定の件
(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の
議決権の3分の2以上の賛成です。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成です。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により各決議事項が可決さ
れるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため議決権の数の一部を集計しておりません。
以 上
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