株式会社椿本チエイン 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社椿本チエイン |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社椿本チエイン(E01578)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年７月１日
【会社名】 株式会社椿本チエイン
【英訳名】 ＴＳＵＢＡＫＩＭＯＴＯ ＣＨＡＩＮ ＣＯ．
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 木村 隆利
【本店の所在の場所】 大阪市北区中之島三丁目３番３号
【電話番号】 （06）6441－0011（代表）
【事務連絡者氏名】 法務部長 石田 直人
（連絡場所）京都府京田辺市甘南備台一丁目１番３号
（電話番号） （0774）64－5300
【最寄りの連絡場所】 東京都港区港南二丁目16番２号
株式会社椿本チエイン 東京支社
【電話番号】 （03）6703－8400
【事務連絡者氏名】 東京支社総務担当 宮内 真澄
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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株式会社椿本チエイン(E01578)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年６月29日開催の当社第113回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融
商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規
定に基づき、本報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2022年６月29日
(2) 当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
１．期末配当に関する事項
（１）株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金70円
総額 2,591,278,620円
（２）剰余金の配当が効力を生じる日
2022年６月30日
２．剰余金の処分に関する事項
（１）減少する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金 3,500,000,000円
（２）増加する剰余金の項目およびその額
別途積立金 3,500,000,000円
第２号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規
定する株主総会資料の電子提供制度の施行日が2022年９月１日とされたことに伴い、
株主総会資料の電子提供措置に備えるため、所要の改正を行う。
第３号議案 取締役６名選任の件
取締役として、古世憲二、木村隆利、宮地正樹、阿部修司、安藤圭一および北山久恵
を選任する。
なお、阿部修司、安藤圭一および北山久恵は社外取締役候補者である。
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、林 晃史を選任する。
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(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可
決されるための要件ならびに当該決議の結果
決議事項 賛成数(個) 反対数(個) 棄権数(個) 賛成率(％) 決議の結果
第１号議案 333,572 85 0 99.20 可決
第２号議案 333,536 120 0 99.19 可決
第３号議案
古世 憲二 302,532 31,060 62 89.97 可決
木村 隆利 324,647 9,008 0 96.55 可決
宮地 正樹 324,555 9,101 0 96.52 可決
阿部 修司 332,026 1,631 0 98.74 可決
安藤 圭一 323,844 9,812 0 96.31 可決
北山 久恵 332,808 849 0 98.98 可決
第４号議案 333,504 153 0 99.18 可決
(注) １．各決議事項の可決要件は次のとおりであります。
・第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席
した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。
・第３号議案および第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株
主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。
本総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの議決権行使分および当日出席のすべての株主分の合
計）に対する、本総会前日までの議決権行使分および当日出席のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認で
きた議決権数の割合であります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの議決権行使分および当日出席の一部の株主のうち各議案の賛否に関して確認で
きたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当
日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりませ
ん。
以上
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