株式会社ゲオホールディングス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ゲオホールディングス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ゲオホールディングス(E03367)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年７月１日
【会社名】 株式会社ゲオホールディングス
【英訳名】 GEO HOLDINGS CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 遠藤 結蔵
【本店の所在の場所】 名古屋市中区富士見町８番８号
【電話番号】 052-350-5711
【事務連絡者氏名】 上席執行役員 村上 幸正
【最寄りの連絡場所】 名古屋市中区富士見町８番８号
【電話番号】 052-350-5711
【事務連絡者氏名】 上席執行役員 村上 幸正
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番1号）
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株式会社ゲオホールディングス(E03367)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年６月29日開催の当社第34期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもので
あります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2022年６月29日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金12円
第２号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定
が2022年９月１日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款を
変更する。
第３号議案 取締役７名選任の件
取締役として、遠藤結蔵、吉川恭史、小坂雅章、今井則幸、久保幸司、荻野恒久及び安田加奈を選任
する。
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、平松裕を選任する。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第１号議案 340,769 972 1 （注）１ 可決（99.66％）
第２号議案 340,917 823 2 （注）２ 可決（99.70％）
第３号議案 （注）３
遠藤 結蔵 269,152 72,588 1 可決（78.71％）
吉川 恭史 321,240 20,501 1 可決（93.95％）
小坂 雅章 321,245 20,496 1 可決（93.95％）
今井 則幸 321,221 20,520 1 可決（93.94％）
久保 幸司 321,098 20,643 1 可決（93.91％）
荻野 恒久 321,496 20,245 1 可決（94.02％）
安田 加奈 313,548 20,193 1 可決（91.70％）
第４号議案 （注）３
平松 裕 327,835 13,587 319 可決（95.88％）
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成であります。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
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株式会社ゲオホールディングス(E03367)
臨時報告書
本総会前日までの事前行使及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことに
より可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の
確認が取れていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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