日本ハウズイング株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 日本ハウズイング株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
日本ハウズイング株式会社(E05121)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年７月１日
【会社名】 日本ハウズイング株式会社
【英訳名】 NIHON HOUSING CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長CEO 小佐野 台
【本店の所在の場所】 東京都新宿区新宿一丁目31番12号
【電話番号】 ０３（５３７９）４１４１（代表）
【事務連絡者氏名】 経理財務グループマネージャー 髙山 佳久
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区新宿一丁目31番12号
【電話番号】 ０３（５３７９）４１４１（代表）
【事務連絡者氏名】 経理財務グループマネージャー 髙山 佳久
【縦覧に供する場所】 日本ハウズイング株式会社 大阪支店
（大阪府大阪市中央区本町二丁目６番８号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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日本ハウズイング株式会社(E05121)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年６月29日の第58期定時株主総会（以下「本総会」といいます。）において、決議事項が決議されまし
たので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基
づき、本報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1）株主総会が開催された年月日
2022年６月29日
(2）決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
①配当財産の種類
金銭
②配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金12円
総額771,751,776円
③剰余金の配当が効力を生じる日
2022年６月30日
第２号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が
2022年９月１日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款
を変更するものであります。
第３号議案 取締役８名選任の件
小佐野台氏、吉田裕幸氏、小佐野弾氏、奥田実氏、田邊彰彦氏、門田康氏、福原祥二氏及び北村真二
氏を取締役に選任するものであります。
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臨時報告書
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に該当決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
（賛成の割合）
第１号議案 625,809 20 ０ （注）１ 可決（99.84％）
第２号議案 625,787 42 ０ （注）２ 可決（99.84％）
第３号議案 ０
小佐野 台 625,353 476 ０ 可決（99.77％）
吉 田 裕 幸 625,783 46 ０ 可決（99.84％）
小佐野 弾 625,783 46 ０ 可決（99.84％）
奥 田 実 625,759 70 ０ （注）３ 可決（99.83％）
田 邊 彰 彦 625,715 114 ０ 可決（99.83％）
門 田 康 625,755 74 ０ 可決（99.83％）
福 原 祥 二 625,755 74 ０ 可決（99.83％）
北 村 真 二 625,755 74 ０ 可決（99.83％）
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
（注）２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権
の３分の２以上の賛成による。
（注）３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権
の過半数の賛成による。
(4）上記（3）の議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により
各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、
賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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