若築建設株式会社 臨時報告書

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提出者 若築建設株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                       若築建設株式会社(E00081)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2022年7月1日
     【会社名】                   若築建設株式会社
     【英訳名】                   WAKACHIKU     CONSTRUCTION       CO.,LTD.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長  烏田 克彦
     【本店の所在の場所】                   北九州市若松区浜町一丁目4番7号
                         (上記は登記上の本店所在地であり、実際の本店業務は下記の場所で行って
                         おります。)
     【電話番号】                   該当事項はありません。
     【事務連絡者氏名】                   該当事項はありません。
     【最寄りの連絡場所】                   東京都目黒区下目黒二丁目23番18号
     【電話番号】                   東京(3492)0271(大代表)
     【事務連絡者氏名】                   取締役常務執行役員財務部長 平田 靖祐
     【縦覧に供する場所】                   若築建設株式会社 千葉支店
                         (千葉市中央区新田町4番22号)
                         若築建設株式会社 東京支店
                         (東京都目黒区下目黒二丁目23番18号)
                         若築建設株式会社 横浜支店
                         (横浜市中区尾上町一丁目6番地)
                         若築建設株式会社 名古屋支店
                         (名古屋市中区錦一丁目11番20号)
                         若築建設株式会社 大阪支店
                         (大阪市中央区久太郎町二丁目2番8号)
                         株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                       若築建設株式会社(E00081)
                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
      2022年6月29日開催の当社第206回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
     の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
     ものであります。
    2【報告内容】

     (1)当該株主総会が開催された年月日
        2022年6月29日
     (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 定款一部変更の件
              「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定
               が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなる
               ので、所要の変更を行う。
        第2号議案 取締役9名選任の件

              取締役として、烏田克彦、石井一己、恵下弘幸、中村誠、牧原久利、平田靖祐、朝倉康夫、原田美穂
              および森田隼人の9名を選任する。
        第3号議案 監査役1名選任の件

              監査役として、澤井謙一を選任する。
     (3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

      並びに当該決議の結果
                                                     決議の結果
           決議事項            賛成(個)       反対(個)       棄権(個)        可決要件       (賛成割合)
                                                     (注)3
     第1号議案                    101,100         112        0   (注)1      可決(99.68%)
     第2号議案

      烏田 克彦                    100,625         594        1   (注)2      可決(99.20%)
      石井 一己                    100,932         287        1         可決(99.50%)

      恵下 弘幸                    100,932         287        1         可決(99.50%)

      中村 誠                    100,933         286        1         可決(99.51%)

      牧原 久利                    100,922         297        1         可決(99.49%)

      平田 靖祐                    100,922         297        1         可決(99.49%)

      朝倉 康夫                    100,917         302        1         可決(99.49%)

      原田 美穂                    100,909         310        1         可決(99.48%)

      森田 隼人                    100,904         315        1         可決(99.48%)
     第3号議案

      澤井 謙一                   80,893       20,306          0   (注)2      可決(79.77%)
     (注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の3分の2以上の賛成であります。
         2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成であります。
         3.賛成の割合は出席した株主の議決権の数(事前行使及び当日出席分)に対して、賛成が確認できた議決権の
           数の割合であります。
     (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

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                                                             臨時報告書
       本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
      より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
      のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以 上

                                 3/3



















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