塩水港精糖株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
塩水港精糖株式会社(E00361)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年7月1日
【会社名】 塩水港精糖株式会社
【英訳名】 Ensuiko Sugar Refining Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 久 野 修 慈
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋堀留町二丁目9番6号
【電話番号】 東京(03)3249局2381(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役 小 田 俊 一
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋堀留町二丁目9番6号
【電話番号】 東京(03)3249局2381(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役 小 田 俊 一
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2022年6月29日開催の当社第89回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
るものであります。
2【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2022年6月29日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
(1)配当財産の種類
金銭
(2)配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金5円 総額136,131,625円
(3)剰余金の配当が効力を生じる日
2022年6月30日
第2号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022
年9月1日に施行され、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款の変更を行うものであり
ます。
第3号議案 取締役6名選任の件
取締役として、久野修慈、杉山拓也、及川智明、濱保健一、小松孝之及び田畑貴史の各氏を選任するもので
あります。
第4号議案 監査役1名選任の件
監査役として、酒井英喜氏を選任するものであります。
第5号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、鈴木幸信氏を選任するものであります。
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(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件ならびに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
187,810 1,767 0 (注)1 可決 99.06
第2号議案
188,228 1,349 0 (注)2 可決 99.28
第3号議案
久野修慈 165,286 24,291 0 可決 87.18
杉山拓也 178,581 10,996 0 可決 94.19
及川智明 178,469 11,108 0 可決 94.14
(注)3
濱保健一 178,635 10,942 0 可決 94.22
小松孝之 178,558 11,019 0 可決 94.18
田畑貴史 167,068 22,509 0 可決 88.12
第4号議案
(注)3
酒井英喜 183,458 6,119 0 可決 96.77
第5号議案
(注)3
鈴木幸信 169,074 20,493 0 可決 89.18
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び
棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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