日清食品ホールディングス株式会社 臨時報告書

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                                               日清食品ホールディングス株式会社(E00457)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2022年７月１日
     【会社名】                   日清食品ホールディングス株式会社
     【英訳名】                   NISSIN    FOODS   HOLDINGS     CO.,LTD.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　安藤　宏基
     【本店の所在の場所】                   大阪市淀川区西中島四丁目１番１号
                         （同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は                        「最寄りの連絡場所」
                          で行っております。）
     【電話番号】                   該当事項はありません。
     【事務連絡者氏名】                   該当事項はありません。
     【最寄りの連絡場所】                   東京都新宿区新宿六丁目28番１号
     【電話番号】                   （03）3205－5111（代表）
     【事務連絡者氏名】                   執行役員・ＣＦＯ（グループ財務責任者）　矢野　崇　
     【縦覧に供する場所】                   日清食品ホールディングス株式会社　東京本社
                         （東京都新宿区新宿六丁目28番１号）
                         株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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    １【提出理由】
     　2022年６月28日開催の当社第74期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
     ５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
     のであります。
    ２【報告内容】

     (1）当該株主総会が開催された年月日
        2022年６月28日
     (2）当該決議事項の内容

        第１号議案　剰余金の処分の件
              期末配当に関する事項
              　当社普通株式１株につき金60円
        第２号議案　定款一部変更の件

              「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定
              が2022年９月１日に施行されるため、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるべく、当社定款を変
              更する。
        第３号議案　取締役９名選任の件

              取締役として、安藤宏基、安藤徳隆、横山之雄、小林健、岡藤正広、水野正人、中川有紀子、櫻庭英
              悦及び小笠原由佳の９名を選任する。
        第４号議案　監査役１名選任の件

              監査役として、澤井政彦の１名を選任する。
        第５号議案　取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件

              当社の取締役及び執行役員並びに当社の指定する子会社（以下「対象子会社」）の一部の取締役（当
              社及び対象子会社の社外取締役を除く）に対する新たな業績連動型株式報酬制度「株式給付信託
              （BBT（＝Board        Benefit    Trust））」を導入する。
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     (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
      に当該決議の結果
                                                     決議の結果
           決議事項            賛成（個）       反対（個）       棄権（個）        可決要件
                                                    （賛成の割合）
     第１号議案                    902,237         531        10   （注）１       可決（99.9％）

     第２号議案                    902,024         779        10   （注）２       可決（99.9％）

     第３号議案

      安藤   宏基
                         847,110        55,680         17          可決（93.8％）
      安藤   徳隆
                         892,486        10,321         10          可決（98.8％）
      横山   之雄
                         897,123        5,684         10          可決（99.3％）
      小林   健
                         756,860       145,946          10          可決（83.8％）
      岡藤   正広                                    （注）３
                         756,932       145,874          10          可決（83.8％）
      水野   正人
                         893,095        9,711         10          可決（98.9％）
      中川   有紀子
                         898,980        3,825         10          可決（99.5％）
      櫻庭   英悦
                         900,368        2,093        356          可決（99.7％）
      小笠原    由佳
                         901,819         988        10          可決（99.8％）
     第４号議案

      澤井   政彦
                         884,663        17,897         256    （注）３       可決（97.9％）
     第５号議案                    900,650        2,155         13   （注）１       可決（99.7％）

     （注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

         ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の３分の２以上の賛成であります。
         ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成であります。
         ４．決議の結果（賛成の割合）算出に際しては、事前行使の賛成議決権個数に当日出席の一部の株主から議案に
           関して確認できた議決権個数をもとに算出しております。また、決議の結果の百分率は、表示単位未満を切
           捨表示しております。
     (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

      　本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
      により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反
      対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
                                                         以　上

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