NKKスイッチズ株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | NKKスイッチズ株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
NKKスイッチズ株式会社(E01974)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年7月1日
【会社名】 NKKスイッチズ株式会社
【英訳名】 NKK SWITCHES CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大 橋 智 成
【本店の所在の場所】 神奈川県川崎市高津区宇奈根715番地1
【電話番号】 044-813-8026
【事務連絡者氏名】 取締役 海老沼 博行
【最寄りの連絡場所】 神奈川県川崎市高津区宇奈根715番地1
【電話番号】 044-813-8026
【事務連絡者氏名】 取締役 海老沼 博行
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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NKKスイッチズ株式会社(E01974)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年6月29日開催の当社第69回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年6月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金75円とする。
第2号議案 定款一部変更の件
株主総会資料の電子提供制度導入に伴う変更を行う。
第3号議案 取締役3名選任の件
取締役として、大橋 智成、海老沼 博行、芦澤 直太郎の各氏を選任する。
第4号議案 監査役1名選任の件
監査役として、内木 雅彦氏を選任する。
第5号議案 会計監査人選任の件
新たにRSM清和監査法人を会計監査人に選任する。
第6号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退任後に退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金
額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議
に一任する。
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臨時報告書
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 6,092 34 - (注)1 可決 99.44
第2号議案 6,098 28 - (注)2 可決 99.54
第3号議案 (注)3
大橋 智成
6,104 22 - 可決 99.64
海老沼 博行
6,111 15 - 可決 99.76
芦澤 直太郎
6,102 24 - 可決 99.61
第4号議案 (注)3
内木 雅彦
6,101 25 - 可決 99.59
第5号議案 6,100 26 - (注)1 可決 99.58
第6号議案 6,097 29 - (注)1 可決 99.53
(注)1.当議案の可決要件は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.当議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び
出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
3.当議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び
出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
ことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対
および棄権の確認ができていない一部の議決権数は加算しておりません。
以 上
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