株式会社はるやまホールディングス 臨時報告書

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                                               株式会社はるやまホールディングス(E03233)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   中国財務局長
     【提出日】                   2022年７月１日
     【会社名】                   株式会社はるやまホールディングス
     【英訳名】                   Haruyama     Holdings     Inc.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　中村　宏明
     【本店の所在の場所】                   岡山市北区表町１丁目２番３号
     【電話番号】                   086（226）7101（代表）
     【事務連絡者氏名】                   総合管理部長　宇野　薫
     【最寄りの連絡場所】                   岡山市北区表町１丁目２番３号
     【電話番号】                   086（226）7101（代表）
     【事務連絡者氏名】                   総合管理部長　宇野　薫
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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    １【提出理由】
     　2022年６月29日開催の当社第48回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
     ５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
     のであります。
    ２【報告内容】

     (1）当該株主総会が開催された年月日
        2022年６月29日
     (2）当該決議事項の内容

        ＜会社提案（第１号議案から第３号議案まで）＞

        第１号議案　取締役４名選任の件
              取締役として、治山正史、中村宏明、清水夏子及び井上重光の各氏を選任するものであります。
        第２号議案　監査役１名選任の件

              監査役として、澤味聡嗣氏を選任するものであります。
        第３号議案　当社株式等の大量買付行為に関する対応策のための新株予約権無償割当ての件

        ＜株主提案（第４号議案及び第５号議案）＞

        第４号議案　取締役４名選任の件
              取締役として、野村耕市、村角彰則、高渕淳也及び国遠　明の各氏を選任するものであります。
        第５号議案　監査役１名選任の件

              監査役として、村上繁雄氏を選任するものであります。
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     (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
      に当該決議の結果
     ＜会社提案（第１号議案から第３号議案まで）＞

                                                    決議の結果及び
           決議事項            賛成（個）       反対（個）       棄権（個）        可決要件
                                                     賛成割合
     第１号議案

      治山　正史                   70,914       49,347          0  （注）１．       可決（58.95％）
      中村　宏明                   76,870       43,391          0         可決（63.90％）

      清水　夏子                   77,586       42,675          0         可決（64.50％）

      井上　重光                   77,004       43,257          0         可決（64.02％）
     第２号議案

      澤味　聡嗣                   78,542       41,722          0  （注）１．       可決（65.29％）
     第３号議案                    68,749       51,484          0  （注）２．       可決（57.15％）

     ＜株主提案（第４号議案及び第５号議案）＞

                                                    決議の結果及び
           決議事項            賛成（個）       反対（個）       棄権（個）        可決要件
                                                     賛成割合
     第４号議案

      野村　耕市                   44,686       75,585          0  （注）１．       否決（37.15％）
      村角　彰則                   44,691       75,580          0         否決（37.15％）

      高渕　淳也                   44,621       75,650          0         否決（37.09％）

      国遠　　明                   44,568       75,692         11         否決（37.05％）
     第５号議案

      村上　繁雄                   44,130       76,144          0  （注）１．       否決（36.68％）
     （注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成によるものであります。
         ２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。
         ３．上記「賛成（個）」「反対（個）」「棄権（個）」は、書面又はインターネット等により行使された賛成、
           反対及び棄権の各議決権数に、本総会当日出席の株主の各議案への賛成、反対及び棄権を投票の方法により
           集計したものを加算したものであります。
                                                        以　上
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