株式会社スペースシャワーネットワーク 臨時報告書

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                                              株式会社スペースシャワーネットワーク(E04478)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2022年７月１日
     【会社名】                   株式会社スペースシャワーネットワーク
     【英訳名】                   SPACE   SHOWER    NETWORKS     INC.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　　林　吉人
     【本店の所在の場所】                   東京都港区六本木三丁目16番35号
     【電話番号】                   ０３（３５８５）３２４２
     【事務連絡者氏名】                   取締役　　北島　直樹
     【最寄りの連絡場所】                   東京都港区六本木三丁目16番35号
     【電話番号】                   ０３（３５８５）３２４２
     【事務連絡者氏名】                   取締役　　北島　直樹
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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    １【提出理由】
     　2022年６月29日開催の当社第28期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
     ５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
     のであります。
    ２【報告内容】

     (1）当該株主総会が開催された年月日　　2022年６月29日
     (2）当該決議事項の内容

        第１号議案　剰余金処分の件
              ①　株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
                当社普通株式１株につき金10円　総額83,113,540円
              ②　効力発生日　2022年６月30日
        第２号議案　定款一部変更の件

              「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定
              が2022年９月１日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため定款を一
              部変更するものであります。
        第３号議案　補欠監査役１名選任の件

              補欠監査役として濱田和成氏を選任するものであります。
        第４号議案　取締役（社外取締役を除く）の退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

              当社の取締役（社外取締役を除く）に対し、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で取締役（社外
              取締役を除く）の退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給をするものであります。
        第５号議案　取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

              当社の取締役（社外取締役を除く）に対して、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、譲渡制限付株式付
              与のために支給する金銭報酬債権の総額を年額50百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）
              とするものであります。
     (3）議決権の状況

        議決権を有する株主数　　4,283名
        総議決権個数　　　　　            83,096個
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     (4）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
      並びに当該決議の結果
                                                   決議の結果及び賛
           決議事項           賛成数（個）       反対数（個）       棄権数（個）        可決要件
                                                   成割合（％）
     第１号議案                    59,565         918        0   （注）１        可決　93.2

     剰余金処分の件
     第２号議案                    59,569         914        0   （注）２        可決　93.2

     定款一部変更の件
     第３号議案                    59,517         966        0   （注）３        可決　93.1

     補欠監査役１名選任の件
     第４号議案                    59,459        1,024         0   （注）１        可決　93.0

     取締役（社外取締役を除く）の退職
     慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給
     の件
     第５号議案                    59,444        1,039         0   （注）１        可決　93.0

     取締役（社外取締役を除く）に対す
     る譲渡制限付株式の付与のための報
     酬決定の件
     （注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
         ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
           決権の３分の２以上の賛成であります。
         ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成であります。
         ４．賛成数は、「事前行使における賛成数」と「当日出席株主から各議案の賛否に関して確認できた賛成数」を
           合計したものです。
     (5）議決権の数に当該株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

      　当該株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計し
      たことにより、すべての議案は可決要件を満たしたことから、当該株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び
      棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
                                                         以　上

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