シチズン時計株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | シチズン時計株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
シチズン時計株式会社(E02281)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年７月１日
【会社名】 シチズン時計株式会社
【英訳名】 Citizen Watch Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐藤 敏彦
【本店の所在の場所】 東京都西東京市田無町六丁目１番12号
【電話番号】 042(466)1231（代表）
【事務連絡者氏名】 常務取締役広報ＩＲ室担当 古川 敏之
【最寄りの連絡場所】 東京都西東京市田無町六丁目１番12号
【電話番号】 042(466)1231（代表）
【事務連絡者氏名】 常務取締役広報ＩＲ室担当 古川 敏之
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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シチズン時計株式会社(E02281)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年６月28日開催の当社第137期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
るものであります。
２【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2022年６月28日
(2) 当該決議事項の内容
＜会社提案（第１号議案から第４号議案まで）＞
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金９円
第２号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規
定が2022年９月１日に施行されることに伴い、株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし
提供の規定（現行定款第15条）が不要となるため、これを削除するとともに、株主総会参考書類等
の内容である情報について電子提供措置をとる旨及び書面交付請求をした株主に交付する書面に記
載する事項の範囲を限定するための規定を設ける。また、これらの新設・削除に伴い、効力発生日
等に関する附則を設ける。
第３号議案 取締役９名選任の件
取締役として、佐藤敏彦、古川敏之、大治良高、中島圭一、白井伸司、宮本佳明、窪木登志子、大
澤善雄及び吉田勝彦を選任する。
第４号議案 監査役２名選任の件
監査役として、赤塚 昇及び柳 和徳を選任する。
＜株主提案（第５号議案から第９号議案まで）＞
第５号議案 定款一部変更の件
取締役報酬は原則として、個別に開示する旨の規定を設ける。
第６号議案 定款一部変更の件
株主総会は公正明瞭に執り行なう旨の規定を設ける。
第７号議案 定款一部変更の件
取締役会は原則として、最高経営責任者と取締役会議長の兼任を禁止し、社外取締役を議長とする
旨の規定を設ける。
第８号議案 取締役解任の件
取締役 佐藤敏彦を解任する。
第９号議案 取締役解任の件
取締役 宮本佳明を解任する。
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(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
＜会社提案（第１号議案から第４号議案まで）＞
決議の結果及び
決議事項 賛成数(個) 反対数(個) 棄権数(個) 可決要件
賛成割合(％)
第１号議案 2,476,553 3,935 209 (注)１ 可決 99.75
第２号議案 2,477,903 2,739 209 (注)２ 可決 99.80
第３号議案 (注)３
佐藤 敏彦 2,407,192 25,888 47,360 可決 96.97
古川 敏之 2,463,954 16,278 209 可決 99.26
大治 良高 2,464,720 15,512 209 可決 99.29
中島 圭一 2,464,359 15,873 209 可決 99.27
白井 伸司 2,464,367 15,865 209 可決 99.27
宮本 佳明 2,461,874 18,358 209 可決 99.17
窪木 登志子 2,465,195 15,037 209 可決 99.31
大澤 善雄 2,464,309 15,923 209 可決 99.27
吉田 勝彦 2,468,518 11,715 209 可決 99.44
第４号議案
(注)３
赤塚 昇 2,028,160 443,156 9,326 可決 81.70
柳 和徳 2,403,371 67,948 9,326 可決 96.81
＜株主提案（第５号議案から第９号議案まで）＞
決議の結果及び
決議事項 賛成数(個) 反対数(個) 棄権数(個) 可決要件
賛成割合(％)
第５号議案 963,148 1,517,295 209 (注)２ 否決 38.80
第６号議案 121,755 2,358,611 209 (注)２ 否決 4.90
第７号議案 887,757 1,592,610 209 (注)２ 否決 35.76
第８号議案
(注)１
佐藤 敏彦 62,629 2,417,675 211 否決 2.52
第９号議案
(注)１
宮本 佳明 62,458 2,417,833 209 否決 2.52
(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成であります。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
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(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使分及び株主総会に出席した一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより
可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、株主総会に出席した株主のうち、賛成、反対及び棄権の
確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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