株式会社ＪＰホールディングス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ＪＰホールディングス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ＪＰホールディングス(E05306)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2022年７月１日
【会社名】 株式会社ＪＰホールディングス
【英訳名】 JP-HOLDINGS, INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 坂井 徹
【本店の所在の場所】 名古屋市東区葵三丁目15番31号
【電話番号】 052(933)5419（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 堤 亮二
【最寄りの連絡場所】 名古屋市東区葵三丁目15番31号
【電話番号】 052(933)5419（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 堤 亮二
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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株式会社ＪＰホールディングス(E05306)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は2022年６月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであり
ます。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年６月28日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金４円50銭 総額 393,609,119円
ロ 効力発生日
2022年６月29日
第２号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書に規定する改正規定が2022年9月1日
に施行されますので株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変更するものであります。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件
坂井 徹、堤 亮二、關 昭太郎、佐原 忠一、柏女 霊峰、小林 徹、碇 秀行、山崎 知恵、佐竹 康峰を
取締役(監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。
なお、關 昭太郎、佐原 忠一、柏女 霊峰、小林 徹、碇 秀行、山崎 知恵、佐竹 康峰は、社外取締役で
あります。
第４号議案 監査等委員である取締役５名選任の件
関 博文、勝又 英博、伊丹 俊彦、鶴谷 明憲、矢板 賢を監査等委員である取締役に選任するものでありま
す。
なお、勝又 英博、伊丹 俊彦、鶴谷 明憲、矢板 賢は、社外取締役であります。
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式及び業績連動型譲
渡制限付株式に係る報酬決定の件
当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）を対象とする譲渡制限付株式報酬制度及び業
績連動型譲渡制限付株式報酬制度を導入し、当該制度に係る報酬額をそれぞれ年額5,500,000円以内（株式数として
は年26,100株以内）、年額30,500,000円以内（株式数としては年144,550株以内）とするものです。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
- (注)１ 可決 96.12
628,589 25,124
剰余金の処分の件
第２号議案
- (注)２ 可決 95.50
624,525 29,188
定款一部変更の件
第３号議案
取締役（監査等委員
である取締役を除
(注)３
く。）９名選任の件
坂井 徹 - 可決 94.63
618,827 34,876
堤 亮二 - 可決 95.25
622,878 30,825
關 昭太郎 - 可決 94.88
620,494 33,209
佐原 忠一 - 可決 93.46
611,156 42,547
柏女 霊峰 - 可決 95.05
621,562 32,141
小林 徹 - 可決 84.12
550,089 103,614
碇 秀行 - 可決 84.11
550,020 103,683
山崎 知恵 - 可決 84.11
550,033 103,670
佐竹 康峰 - 可決 95.18
622,395 31,308
第４号議案
監査等委員である取
締役５名選任の件
(注)３
関 博文 - 可決 95.33
623,397 30,306
勝又 英博 - 可決 95.38
623,731 29,972
伊丹 俊彦 - 可決 95.42
624,027 29,676
鶴谷 明憲 - 可決 95.46
624,282 29,421
矢板 賢 - 可決 95.40
623,878 29,825
第５号議案
取締役（監査等委員
である取締役及び社
外取締役を除く。）
- (注)１ 可決 94.83
620,153 33,560
に対する譲渡制限付
株式及び業績連動型
譲渡制限付株式に係
る報酬決定の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
により、各議案の可決の要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛
成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
なお、賛成割合については、当日出席株主のうち賛否を確認できなかった株主の議決権の数も分母に加算して計
算しています。
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