ヱスビー食品株式会社 臨時報告書

提出書類 臨時報告書 決議事項
提出日
提出者 ヱスビー食品株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                     ヱスビー食品株式会社(E00452)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2022年7月1日
     【会社名】                   ヱスビー食品株式会社
     【英訳名】                   S&B FOODS INC.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長  池村 和也
     【本店の所在の場所】                   東京都中央区日本橋兜町18番6号
     【電話番号】                   (03)3668-0551(代表)
     【事務連絡者氏名】                   管理サポートグループ法務・ガバナンス室 マネージャー  加藤 謙一
     【最寄りの連絡場所】                   東京都中央区日本橋兜町18番6号
     【電話番号】                   (03)3668-0551(代表)
     【事務連絡者氏名】                   管理サポートグループ法務・ガバナンス室 マネージャー  加藤 謙一
     【縦覧に供する場所】                   ヱスビー食品株式会社 板橋スパイスセンター
                         (東京都板橋区宮本町38番8号)
                         株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2













                                                          EDINET提出書類
                                                     ヱスビー食品株式会社(E00452)
                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
      2022年6月29日開催の当社第109期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
     の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
     ものであります。
    2【報告内容】

     (1)当該株主総会が開催された年月日
        2022年6月29日
     (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 定款一部変更の件
              「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定
              が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなるの
              で、当社定款の一部を変更する。
        第2号議案 取締役9名選任の件

              取締役として、小形博行、池村和也、田口裕司、小島和彦、加治正人、谷修、大嶽佐由美、横井実、
              瀧野敏子の9氏を選任する。
     (3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

      並びに当該決議の結果
                                                     決議の結果
           決議事項            賛成(個)       反対(個)       棄権(個)        可決要件
                                                   (賛成の割合)
     第1号議案                    102,260         148        0   (注)1      可決(99.45%)

     第2号議案                                        (注)2

      小形 博行                   101,947         522        0         可決(99.15%)
      池村 和也                   102,212         257        0         可決(99.41%)

      田口 裕司                   102,212         257        0         可決(99.41%)

      小島 和彦                   102,204         265        0         可決(99.40%)

      加治 正人                   102,212         257        0         可決(99.41%)

      谷  修                   99,248        3,221         0         可決(96.52%)

      大嶽 佐由美                   102,165         304        0         可決(99.36%)

      横井 実                   102,208         261        0         可決(99.40%)

      瀧野 敏子                   102,141         328        0         可決(99.34%)
     (注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の3分の2以上の賛成であります。
         2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成であります。
         3.賛成の割合の計算方法は、本株主総会に出席した株主の議決権の数102,823個(本株主総会前日までの事前
           行使分及び当日出席のすべての株主分)に対して、賛成が確認できた議決権の数の割合であります。
     (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
      より、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、
      反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
                                                         以 上
                                 2/2



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