信越ポリマー株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 信越ポリマー株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
信越ポリマー株式会社(E02388)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年7月 1日
【会社名】 信越ポリマー株式会社
【英訳名】 Shin-Etsu Polymer Co.,Ltd
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 社長執行役員 小野義昭
【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田須田町一丁目9番地
【電話番号】 ０３－５２８９－３７１２
【事務連絡者氏名】 常務執行役員 管理本部長兼人事部長 柴田 靖
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田須田町一丁目9番地
【電話番号】 ０３－５２８９－３７１２
【事務連絡者氏名】 管理本部総務部長 木下敏文
【縦覧に供する場所】 信越ポリマー株式会社 東京工場
(埼玉県さいたま市北区吉野町一丁目406番地1)
信越ポリマー株式会社 大阪支店
(大阪府大阪市淀川区西宮原一丁目8番29号)
信越ポリマー株式会社 名古屋支店
(愛知県名古屋市中村区名駅四丁目26番13号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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信越ポリマー株式会社(E02388)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年6月23日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであり
ます。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年 6月23日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の配当の件
［イ］株主に対する配当金の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき、金14円 総額 1,128,146,138円
［ロ］効力発生日
2022年6月24日
第２号議案 定款一部変更の件
（１）変更案第16条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨
を定めるもの。
（２）変更案第16条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定
するための規定を設けるもの。
（３）株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第16条）は不要と
なるため、これを削除するもの。
（４）上記の新設・削除に伴い、効力発行日等に関する附則を設けるもの。
第３号議案 当社執行役員及び従業員並びに当社子会社取締役に対してストックオプションとして発行する
新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件
当社グループの長期的な企業価値向上への意欲や士気を一層高め、当社グループの企業価値増大を
図ることを目的とし、当社執行役員及び従業員並びに当社子会社取締役に対し金銭の払込みを
要することなく発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する。新株予約権
個数の上限は、4,000個、これにより交付を受けることができる株式の上限は400,000株。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果（注）１
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
690,310 20,264 0 (注)２ 可決 97.14%
剰余金処分の件
第２号議案
710,282 342 0 (注)３ 可決 99.95%
定款一部変更の件
第３号議案
当社執行役員及び従
業員並びに当社子会
社取締役に対してス
699,918 10,705 0 可決 98.49%
トックオプションと
(注)３
して発行する新株予
約権の募集事項の決
定を当社取締役会に
委任する件
(注) １．上記の決議事項に対する賛成、反対及び棄権の議決権の数は、株主総会の前日までに書面又は電磁的方法
（インターネット等）により事前行使された議決権の数と、株主総会の当日に行使された議決権のうち
行使結果を確認することができた議決権の数の合計であります。
２．出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
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決権の３分の２以上の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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