株式会社メタルアート 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社メタルアート |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社メタルアート(E02185)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2022年７月１日
【会社名】 株式会社メタルアート
【英訳名】 ＭＥＴＡＬＡＲＴ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 友 岡 正 明
【本店の所在の場所】 滋賀県草津市野路三丁目2番18号
【電話番号】 077（563）2111（代表）
【事務連絡者氏名】 常務取締役 武 田 正 臣
【最寄りの連絡場所】 滋賀県草津市野路三丁目2番18号
【電話番号】 077（563）2111（代表）
【事務連絡者氏名】 常務取締役 武 田 正 臣
【縦覧に供する場所】 名称 株式会社東京証券取引所
(所在地) 東京都中央区日本橋兜町２番１号
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株式会社メタルアート(E02185)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年６月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年６月24日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金44円
総額 133,033,912円
ロ 効力発生日
2022年６月27日
第２号議案 定款一部変更の件
定款を以下のとおり、一部変更する。
（下線は変更部分）
現 行 定 款 変 更 案
第1条～第8条（条文省略） 第1条～第8条（現行どおり）
(自己の株式の取得) (自己の株式の取得)
第7条 当会社は、会社法第165条第２項の規定によ 第7条 削除
り、取締役会の決議によって市場取引等により自
己の株式を取得することができる。
第8条～第14条（条文省略） 第8条～第14条（現行どおり）
(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし
（削除）
提供）
第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総
会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書
類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、
法務省令に定めるところに従いインターネットを
利用する方法で開示することにより、株主に対し
て提供したものとみなすことができる。
（新設）
(電子提供措置等)
第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、会社法
第325条の２に定める電子提供措置をとるものと
する。
② 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務
省令で定めるものの全部または一部について、議
決権の基準日までに会社法第325条の５に定める
書面交付請求した株主に対して交付する書面に記
載しないことができる。
第16条～第17条（条文省略）
第16条～第17条（現行どおり）
(取締役の員数）
(取締役の員数）
第18条 当会社の取締役は、 15名 以内とする。 第18条 当会社の取締役は、 ９名 以内とする。
第19条～第21条（条文省略） 第19条～第21条（現行どおり）
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（下線は変更部分）
現 行 定 款 変 更 案
(代表取締役及び役付取締役） (代表取締役及び役付取締役）
第22条 取締役会は、その決議によって代表取締役 第22条 取締役会は、その決議によって代表取 締役
を選定する。 を選定する。
② 取締役会は、その決議によって 取締役会長、 取 ② 取締役会は、その決議によって取締役社長、専
締役社長、 取締役副社長、 専務取締役及び常務取 務取締役及び常務取締役を定めることができる。
締役を定めることができる。
第23条～第34条（条文省略） 第23条～第34条（現行どおり）
（新設） (剰余金の配当等の決定機関）
第35条 当会社は、剰余金の配当等会社法第459 条第
１項各号に定める事項については、法令に別段の
定めのある場合を除き、取締役会決議によって定
めることができる。
(剰余金の配当） (剰余金の配当）
第35条 当会社の期末配当の基準日は、毎年３ 月31 第36条 当会社の期末配当の基準日は、毎年３ 月31
日とする。 日とする。
② 前項のほか、 取締役会の決議によって、 毎年９ ② 前項のほか、毎年９月30日を基準日として、中
月30日を基準日として、中間配当をすることがで 間配当をすることができる。
きる。 ③ 配当財産が金銭である場合は、その支払開 始の
③ 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の 日から満３年を経過しても、なお受領されないと
日から満３年を経過しても、なお受領されないと きは、当会社は支払義務を免れる。
きは、当会社は支払義務を免れる。
（新設） (附則）
変更前定款第15条(株主総会参考書類等のイン
ターネット開示とみなし提供)の削除及び変更後
第15条(電子提供措置等)の新設は、2022年9月1日
から効力を生ずるものとする。
② 前項の規定にかかわらず、2023年2月末日まで
の日を株主総会の日とする株主総会については、
変更前定款第15条はなお効力を有する。
③ 本附則は、2023年3月1日または前項の株主総会
の日から３か月を経過した日のいずれか遅い日後
にこれを削除する。
第３号議案 取締役５名選任の件
取締役として、友岡正明、武田正臣、福本照久、竹林満浩、藤井正大を選任する。
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、菅原康浩を選任する。
第５号議案 取締役賞与支給の件
当期末取締役３名に対し、取締役賞与総額23,760千円を支給する。
第６号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件
取締役及び監査役の報酬額を月額から年額に改め、取締役の報酬額を年額144百万円以内、監査役の
報酬額を年額24百万円以内とする。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
19,440 217 0 (注)１ 可決 (98.9)
剰余金処分の件
第２号議案
18,950 707 0 (注)２ 可決 (96.4)
定款一部変更の件
第３号議案
取締役５名選任の件
(99.2)
友岡 正明 19,493 164 0
(注)３
武田 正臣 19,493 164 0
(99.2)
福本 照久 19,493 164 0 可決
(99.2)
竹林 満浩 19,473 184 0
(99.1)
藤井 正大 19,447 210 0
(98.9)
第４号議案
監査役１名選任の件
(注)３
菅原 康浩 19,498 158 0 可決 (99.2)
第５号議案
19,467 190 0 (注)１ 可決 (99.0)
取締役賞与支給の件
第６号議案
取締役及び監査役の 19,566 91 0 (注)１ 可決 (99.5)
報酬額改定の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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