株式会社ソノコム 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ソノコム(E02428)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年7月1日
【会社名】 株式会社ソノコム
【英訳名】 SONOCOM CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 髙木 清啓
【本店の所在の場所】 東京都目黒区目黒本町二丁目15番10号
【電話番号】 03(3716)4101
【事務連絡者氏名】 取締役業務部長 宮寺 利宗
【最寄りの連絡場所】 東京都目黒区目黒本町二丁目15番10号
【電話番号】 03(3716)4101
【事務連絡者氏名】 取締役業務部長 宮寺 利宗
【縦覧に供する場所】 株式会社ソノコム 玉川工場
(神奈川県川崎市高津区下野毛一丁目6番34号)
株式会社ソノコム 松戸工場
(千葉県松戸市松飛台277番地)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2022年6月28日開催の当社第60期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年6月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金12円
配当総額 43,979,568円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2022年6月29日
第2号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定
が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度に備えるため、当社定款を
変更するものであります。
第3号議案 取締役5名選任の件
岨野公一、高木清啓、宮寺利宗、阿部謙太、鈴木清の5名を取締役に選任するものであります。
第4号議案 退任取締役への役員退職慰労金贈呈の件
退任取締役岨野俊雄及び黒川秀樹の両氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基
準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等
については取締役会に一任するものであります。
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(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 28,671 526 - (注)1 可決 97.94
第2号議案 29,164 33 - (注)2 可決 99.62
第3号議案
岨野 俊雄 29,093 104 - (注)3 可決 99.38
髙木 清啓 29,095 102 - 可決 99.39
宮寺 利宗 29,098 99 - 可決 99.40
阿部 謙太 29,098 99 - 可決 99.40
鈴木 清 29,087 110 - 可決 99.36
第4号議案 28,614 583 - (注)1 可決 97.74
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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