富士紡ホールディングス株式会社 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                富士紡ホールディングス株式会社(E00543)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                     臨時報告書

    【提出先】                     関東財務局長

    【提出日】                     2022年７月１日

    【会社名】                     富士紡ホールディングス株式会社

    【英訳名】                     Fujibo    Holdings,Inc.

    【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長　井上　雅偉

    【本店の所在の場所】                     東京都中央区日本橋人形町一丁目18番12号

    【電話番号】                     東京(03)3665－7641

    【事務連絡者氏名】                     上席執行役員財務経理部長　野口　篤謙

    【最寄りの連絡場所】                     東京都中央区日本橋人形町一丁目18番12号

    【電話番号】                     東京(03)3665－7641

    【事務連絡者氏名】                     上席執行役員財務経理部長　野口　篤謙

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                          　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
                          富士紡ホールディングス株式会社　大阪支社

                          　(大阪市中央区本町一丁目８番12号(オーク堺筋本町ビル))
                          (上記の大阪支社は、金融商品取引法に規定する縦覧場所ではあり

                          ませんが、投資家の便宜を考慮して、縦覧に供する場所としており
                          ます。)
                                 1/3







                                                          EDINET提出書類
                                                富士紡ホールディングス株式会社(E00543)
                                                             臨時報告書
    １【提出理由】
      2022年６月29日開催の当社第202回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
     の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
     るものであります。
    ２【報告内容】

     （１）当該株主総会が開催された年月日
       2022年６月29日
     （２）当該決議事項の内容

       第１号議案　剰余金の処分の件
             イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
               普通株式１株につき金55円　総額630,278,055円
             ロ　効力発生日
               2022年６月30日
       第２号議案　定款一部変更の件

             株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、所要の変更を行い、
             効力発生日等に関する附則を設ける。
       第３号議案       取締役８名選任の件

             取締役として、井上雅偉、吉田和司、豊岡保雄、望月吉見、平野治、
             ルース・マリー・ジャーマン、小林久志、佐藤梨江子の８氏を選任する。
             なお、ルース・マリー・ジャーマン、小林久志、佐藤梨江子の３氏は社外取締役である。
     （３）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための

       要件並びに当該決議の結果
                                                 決議の結果
                                        出席
                    賛成       反対       棄権
          決議事項                             議決権数
                                              賛成率
                    (個)       (個)       (個)
                                                      可否
                                        (個)
                                              （％）
       第１号議案              95,930       4,544         0    100,773      95.19       可決
       第２号議案             100,219         255        0    100,773      99.45       可決

       第３号議案

        井　上　雅　偉             91,998       8,472         0    100,773      91.29       可決

        吉　田　和　司             92,028       8,442         0    100,773      91.32       可決

        豊　岡　保　雄             92,032       8,438         0    100,773      91.32       可決

        望　月　吉　見             92,032       8,438         0    100,773      91.32       可決

        平　野　　　治             92,031       8,439         0    100,773      91.32       可決

        ルース・マリー・ジャーマン

                    92,020       8,450         0    100,773      91.31       可決
        小　林　久　志             92,024       8,446         0    100,773      91.31       可決

        佐　藤　梨江子             92,014       8,456         0    100,773      91.30       可決

      （注）    １　当該株主総会において議決権を行使することができる株主の有する議決権の数は、                                        114,071    個です。
         ２　賛成率は出席した株主の議決権の数（事前行使分及び当日出席分（途中退場した株主の議決権の数を含
           む））に対する割合です。
        　３　各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
           第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
           第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出
                                 2/3

                                                          EDINET提出書類
                                                富士紡ホールディングス株式会社(E00543)
                                                             臨時報告書
           席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。
           第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出
           席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
     （４）賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数に、株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算し

       なかった理由
       本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
      とにより、全ての議案は可決されるための要件を満たしたことから、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及
      び棄権の確認ができていない議決権の数は、上記の賛成、反対及び棄権の各個数には加算しておりません。
                                                        以　上

                                 3/3

PDFをダウンロード

関連コンテンツ