日本シイエムケイ株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 日本シイエムケイ株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
日本シイエムケイ株式会社(E01959)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年７月１日
【会社名】 日本シイエムケイ株式会社
CMK CORPORATION
【英訳名】
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大澤 功
【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿六丁目５番１号
03-5323-0231（代表）
【電話番号】
【事務連絡者氏名】 経理部長 大久保 信隆
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿六丁目５番１号
03-5323-0231（代表）
【電話番号】
【事務連絡者氏名】 経理部長 大久保 信隆
株式会社東京証券取引所
【縦覧に供する場所】
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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日本シイエムケイ株式会社(E01959)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年６月28日開催の当社第62回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）株主総会が開催された年月日
2022年６月28日
(2）決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
① 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金14円 総額828,731,736円
② 剰余金の配当が効力を発生する日
2022年６月29日
第２号議案 定款一部変更の件
① 「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正
規定が2022年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社
定款を変更するものであります。
② 取締役会の活性化、意思決定の迅速化及び経営の効率化を図るため、現行定款第19条（員数）に
定める取締役の員数を20名以内から10名以内に変更するものであります。
第３号議案 取締役８名選任の件
大澤 功、手戸邦彦、山口喜久、石坂嘉章、大野和人、右京 強、佐藤りか及び海藤 満の８名を
取締役に選任するものであります。
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
押味由佳子を補欠監査役に選任するものであります。
第５号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬支給の件
当社の取締役（社外取締役を除く。）に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティ
ブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式の付与の
ための報酬を支給するものであり、その金銭報酬債権の総額は年額30百万円以内、割当てる譲渡制限
付株式の総数は年80,000株以内とするものであります。
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臨時報告書
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び賛
決議事項 可決要件
（個） （個） （個） 成割合（％）
第１号議案
493,047 17,443 0 （注）１ 可決 96.53
剰余金の処分の件
第２号議案
493,001 17,489 0 （注）２ 可決 96.52
定款一部変更の件
第３号議案
取締役８名選任の件
大澤 功 479,912 29,710 868 可決 93.96
手戸 邦彦 492,755 17,735 0 可決 96.48
山口 喜久 492,549 17,941 0 可決 96.44
（注）３
石坂 嘉章 492,842 17,648 0 可決 96.49
大野 和人 492,796 17,694 0 可決 96.48
右京 強 486,098 24,392 0 可決 95.17
佐藤 りか 486,135 24,355 0 可決 95.18
海藤 満 492,788 17,702 0 可決 96.48
第４号議案
補欠監査役１名選任の件
（注）３
押味 由佳子 485,796 24,694 0 可決 95.11
第５号議案
取締役に対する譲渡制限付株式の 492,375 18,115 0 （注）１ 可決 96.40
割当てのための報酬支給の件
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成であります。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
(4）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
により、全ての議案は可決要件を満たしたことから、本総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認のでき
ない議決権の数は加算しておりません。
以 上
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