大和工業株式会社 臨時報告書

提出書類 臨時報告書 決議事項
提出日
提出者 大和工業株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                       大和工業株式会社(E01259)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                     臨時報告書

    【提出先】                     関東財務局長

    【提出日】                     2022年7月1日

    【会社名】                     大和工業株式会社

    【英訳名】                     YAMATO       KOGYO      CO.,LTD.

    【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長        小  林  幹  生

    【本店の所在の場所】                     姫路市大津区吉美380番地

    【電話番号】                     079(273)1061(代表)

    【事務連絡者氏名】                     取締役常務執行役員          米  澤  和  己

    【最寄りの連絡場所】                     姫路市大津区吉美380番地

    【電話番号】                     079(273)1061(代表)

    【事務連絡者氏名】                     取締役常務執行役員          米  澤  和  己

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2











                                                          EDINET提出書類
                                                       大和工業株式会社(E01259)
                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
      2022年6月29日開催の当社第103回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
     の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するも
     のであります。
    2【報告内容】

     (1)  当該株主総会が開催された年月日
       2022年6月29日
     (2)  決議事項の内容

       第1号議案 剰余金の処分の件
       イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
         1株につき金100円  総額 6,466,860,300円 
       ロ 効力発生日 
         2022年6月30日
       第2号議案 定款一部変更の件

        株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、所要の変更を行う。
       第3号議案 取締役3名選任の件

        取締役として、小林幹生、赤松清茂、ピムジャイ・ワンキアットを選任する。
       第4号議案 社外取締役の報酬額改定の件

        社外取締役の報酬額を年額70百万円以内に改定する。
     (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための

       要件並びに当該決議の結果
                                                 決議の結果及び

                賛成数         反対数        棄権数
      決議事項                                   可決要件        賛成(反対)割合
                (個)         (個)        (個)
                                                    (%)
                 583,162          9,443
    第1号議案                                 0    (注)1       可決     98.41
                 592,508            97

    第2号議案                                 0    (注)2       可決     99.98
    第3号議案
                 555,436         37,167
    小林幹生                                 1           可決     93.73
                                         (注)3
                 591,426          1,177
    赤松清茂                                 1           可決     99.80
    ピムジャイ・

                 592,459           145
                                      1           可決     99.98
    ワンキアット
                 592,297           181
    第4号議案                                127     (注)1       可決     99.95
     (注)   1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

       2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
         決権の3分の2以上の賛成による。
       3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
         決権の過半数の賛成による。
     (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
      り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
      できていない議決権数は加算しておりません。
                                 2/2


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