養命酒製造株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
養命酒製造株式会社(E00400)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年７月１日
【会社名】 養命酒製造株式会社
【英訳名】 YOMEISHU SEIZO CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 塩 澤 太 朗
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区南平台町16番25号
【電話番号】 03(3462)8111(代表)
【事務連絡者氏名】 上席執行役員経営企画部長 井 川 明
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区南平台町16番25号
【電話番号】 03(3462)8111(代表)
【事務連絡者氏名】 上席執行役員経営企画部長 井 川 明
養命酒製造株式会社 大阪支店
【縦覧に供する場所】
（大阪市福島区福島６丁目２番６号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
株式会社名古屋証券取引所
（名古屋市中区栄３丁目８番20号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2022年６月29日の当社第104回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき提出するものであります。
２【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2022年６月29日
(2) 当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
1. 期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金40円
2. 剰余金の処分に関する事項
（1）増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 350,000,000円
（2）減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 350,000,000円
第２号議案 定款一部変更の件
（1）変更案第13条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる
旨を定めるものであります。
（2）変更案第13条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定
するための規定を設けるものであります。
（3）株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第13条）は不要とな
るため、これを削除するものであります。
（4）上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、川村昌平、塩澤太朗、田中英雄、神林 敬、
大森 勉及び斉藤 隆の６氏を選任するものであります。
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、野﨑 知、笠原 孟及び須永明美の３氏を選任するものでありま
す。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件
賛成割合(％)
(個) (個) (個)
（注）４
第１号議案
107,142 1,078 0 (注)１ 可決 97.05
剰余金の処分の件
第２号議案
107,969 250 0 (注)２ 可決 97.80
定款一部変更の件
第３号議案
取締役（監査等委員
である取締役を除
く。）６名選任の件
川村 昌平 96,749 11,471 0 可決 87.64
塩澤 太朗 96,829 11,391 0 可決 87.71
(注)３
田中 英雄 103,231 4,989 0 可決 93.51
神林 敬 103,316 4,904 0 可決 93.59
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大森 勉 103,311 4,909 0 可決 93.58
斉藤 隆 103,236 4,984 0 可決 93.52
第４号議案
監査等委員である取
締役３名選任の件
野﨑 知 102,393 5,828 0 可決 92.75
(注)３
笠原 孟 98,290 9,931 0 可決 89.03
須永 明美 107,985 236 0 可決 97.82
(注) １ 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成
２ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成
３ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成
４ 賛成割合の計算方法
当該株主総会に出席した株主の議決権の数（事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行
使分及び当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して確認できた議決権の数の割合
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権を合計したことにより各決議
事項の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当該株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対
及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上
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