株式会社中村屋 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社中村屋(E00372)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月30日
【会社名】 株式会社中村屋
【英訳名】 NAKAMURAYA CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 鈴 木 達 也
【本店の所在の場所】 東京都新宿区新宿三丁目26番13号
【電話番号】 03（5325）2700
【事務連絡者氏名】 常務執行役員 鍵 山 敏 彦
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿六丁目24番1号 西新宿三井ビルディング
【電話番号】 03（5325）2700
【事務連絡者氏名】 常務執行役員 鍵 山 敏 彦
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
東京都中央区日本橋兜町２番１号
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年６月29日開催の第101回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を
提出するものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年６月29日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 配当財産の種類
金銭
ロ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金 50円 総額 298,031,200円
ハ 剰余金の配当が効力を生じる日
2022年６月30日
第２号議案 定款一部変更の件
株主総会および取締役会の招集・運用に柔軟性を持たせること、および株主総会資料の電子提供制度が
導入されることにより定款の一部を変更する。
第３号議案 取締役２名選任の件
取締役として、島田裕之、藤本聡の２名を選任する。
第４号議案 監査役１名選任の件
監査役として、日向研を選任する。
第５号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、橋本克紀を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
ならびに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
45,606 307 0 (注)１ 可決 (96.24)
第２号議案
45,724 189 0 (注)２ 可決 (96.48)
第３号議案
島田 裕之 43,086 2,827 0 可決 (90.92)
(注)３
藤本 聡 44,709 1,204 0 可決 (94.34)
第４号議案
(注)３
日向 研 45,195 718 0 可決 (95.37)
第５号議案
(注)３
橋本 克紀 45,614 299 0 可決 (96.25)
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
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決権の３分の２以上の賛成であります。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から、各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
ことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対およ
び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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