アイペットホールディングス株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出者 | アイペットホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
アイペットホールディングス株式会社(E35826)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月30日
【会社名】 アイペットホールディングス株式会社
【英訳名】 ipet Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 CEO 安田 敦子
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲五丁目6番15号
【電話番号】 050-1742-5611
【事務連絡者氏名】 取締役 CFO 工藤 雄太
【最寄りの連絡場所】 東京都江東区豊洲五丁目6番15号
【電話番号】 050-1742-5611
【事務連絡者氏名】 取締役 CFO 工藤 雄太
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
アイペットホールディングス株式会社(E35826)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年6月28日開催の当社第2期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するもの
であります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日 2022年6月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件(1)
第2号議案 定款一部変更の件(2)
第3号議案 監査等委員でない取締役3名選任の件
監査等委員でない取締役として、安田敦子、工藤雄太、原田哲郎の3氏を選任する。
第4号議案 監査等委員である取締役2名選任の件
監査等委員である取締役として、杉町真、星田繁和の両氏を選任する。
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、新井朗司氏を選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件ならびに当該決議の結果
決議事項 賛成 反対 棄権 賛成率 決議の結果
第1号議案 95,246 21 0 99.97% 可決
第2号議案 95,246 18 0 99.97% 可決
第3号議案
安田 敦子 93,663 1,601 0 98.31% 可決
工藤 雄太 95,235 29 0 99.96% 可決
原田 哲郎 94,998 266 0 99.71% 可決
第4号議案
杉町 真 95,236 31 0 99.96% 可決
星田 繁和 95,234 33 0 99.96% 可決
第5号議案
新井 朗司 93,960 1,307 0 98.62% 可決
(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
第1号議案および第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の
出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
第3号議案、第4号議案および第5号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を
有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計
により、各決議事項が可決される要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主の
うち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以上
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