オイシックス・ラ・大地株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | オイシックス・ラ・大地株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
オイシックス・ラ・大地株式会社(E27260)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月30日
【会社名】 オイシックス・ラ・大地株式会社
【英訳名】 Oisix ra daichi Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 髙島 宏平
【本店の所在の場所】 東京都品川区大崎一丁目11番２号
【電話番号】 03-6867-1149（代表）
【事務連絡者氏名】 経営企画本部本部長 松本 浩平
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区大崎一丁目11番２号
【電話番号】 03-6867-1149（代表）
【事務連絡者氏名】 経営企画本部本部長 松本 浩平
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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オイシックス・ラ・大地株式会社(E27260)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年６月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもので
あります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年６月28日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
（1）第12条第２項は、2021年の産業競争力強化法改正に基づき、「場所の定めのない株主総会」
（物理的な会場を設けず、取締役や株主等がインターネット等の手段を用いて出席する株主総
会。いわゆるバーチャルオンリー株主総会）の開催が認められたことから、当社の株主総会開
催の選択肢の一つとして、場所の定めのない株主総会を開催できるよう新設する。
（2）2019年の会社法改正に基づき、株主総会参考書類等の電子提供措置が規定されることとなり、
電子提供措置をとる旨を定款で定めることが義務付けられたことから、現行定款第18条を削除
し、新たに第18条を新設する。また、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供
措置をとる事項のうち、書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定
することができるようにするために、第18条第２項を新設する。なお、削除される規定の効力
については附則を設けるとともに、当該附則は期間経過後に削除する。
第２号議案 取 締役９ 名選任の件
取締役として、 髙島宏平 、堤祐輔、小﨑宏行、松本浩平、花田光世、田中仁、渡部純子、櫻井稚
子及び小脇美里を選任する。
第３号議案 監 査役１名 選任の件
監査役として、小林久美を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
280,965 22,306 2 (注)１ 可決 92.64%
定款一部変更の件
第２号議案
取締役９名選任の件
髙島宏平 298,723 4,553 0 可決 98.50%
堤祐輔 301,086 2,190 0 可決 99.28%
小﨑宏行 298,021 2,255 0 可決 99.25%
松本浩平 301,035 2,241 0 可決 99.26%
(注)２
花田光世 254,983 48,293 0 可決 84.08%
田中仁 287,590 15,685 0 可決 94.83%
渡部純子 298,927 4,349 0 可決 98.57%
櫻井稚子 297,798 5,478 0 可決 98.19%
小脇美里 301,040 2,236 0 可決 99.26%
第３号議案
監査役１名選任の件
(注)２
小林久美 302,796 480 0 可決 99.84%
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
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臨時報告書
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
以 上
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