ジャパンマテリアル株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ジャパンマテリアル株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ジャパンマテリアル株式会社(E26124)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2022年６月30日
【会社名】 ジャパンマテリアル株式会社
【英訳名】 ＪＡＰＡＮ ＭＡＴＥＲＩＡＬ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 田中 久男
【本店の所在の場所】 三重県三重郡菰野町永井3098番22
【電話番号】 （059）399-3821（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理本部長 長谷 圭祐
【最寄りの連絡場所】 三重県三重郡菰野町永井3098番22
【電話番号】 （059）399-3821（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理本部長 長谷 圭祐
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
株式会社名古屋証券取引所
（名古屋市中区三丁目８番20号）
1/3
EDINET提出書類
ジャパンマテリアル株式会社(E26124)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年６月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年６月29日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額
１株につき金18円 総額1,847,458,746円
ロ 効力発生日
2022年６月30日
第２号議案 定款一部変更の件
（1）事業内容の明確化を図るため、現行定款第２条（目的）につきまして、所要の変更を行うものでありま
す。
（2）監査等委員会設置会社移行のため監査等委員会および監査等委員に関する規定の新設ならびに監査役会お
よび監査役に関する規定の削除等の所要の変更を行うものであります。
（3）「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が
2022年９月１日に施行される ことに伴い、株主総会参考資料の電子提供制度の導入に備えるため、所定の
変更を行う ものであります。
（4）剰余金の配当等を機動的に実施することが可能とするため、会社法第459条第１項の規定に基づき、剰余金
の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、条項の追加および削除等の所要の変更を行う
ものであります。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、田中久男、甲斐哲郎、長谷圭祐、坂口好則、矢内信晴、
田中宏典、田中智和、大島次郎、杉山賢一、沼沢禎寛の10名を選任するものであります。
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、喜多照幸、春馬葉子、今枝剛の３名を選任するものであります。
第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
補欠監査役として、林幹夫を選任するものであります。
第６号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額改定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。） の報酬額を年額500,000千円（うち社外取締役分20,000千円）以内
（この金額には使用人兼務取締役の使用人給与は含まない）とするものであります。
第７号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額60,000千円以内とする。
2/3
EDINET提出書類
ジャパンマテリアル株式会社(E26124)
臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果および
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案 941,917 246 0 (注)１ 可決 99.00
第２号議案 900,542 41,620 0 (注)２ 可決 94.65
第３号議案
田中 久男 759,037 183,125 0 79.77
甲斐 哲郎 874,191 67,972 0 91.88
長谷 圭祐 874,257 67,906 0 91.88
坂口 好則 875,163 67,000 0 91.98
(注)３
矢内 信晴 875,075 67,088 0 91.97
可決
田中 宏典 875,161 67,002 0 91.98
田中 智和 874,232 67,931 0 91.88
大島 次郎 877,728 64,435 0 92.25
杉山 賢一 885,417 56,746 0 93.06
沼沢 禎寛 749,679 192,484 0 78.79
第４号議案
喜多 照幸 880,857 61,304 0 92.58
(注)３
春馬 葉子 807,459 134,704 0 可決 84.86
今枝 剛 830,529 111,633 0 87.29
第５号議案
(注)３
林 幹夫 844,082 98,008 0 可決 88.71
第６号議案 940,646 1,402 115 (注)３ 可決 98.86
第７号議案 940,655 1,393 115 (注)３ 可決 98.86
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに
より、決議事項の可決または否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の
確認ができていない議決権数は加算しておりません。
3/3
