ＳＢＩホールディングス株式会社 臨時報告書

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                                                ＳＢＩホールディングス株式会社(E05159)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2022年６月30日
     【会社名】                   ＳＢＩホールディングス株式会社
     【英訳名】                   SBI  Holdings,Inc.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役      社長　　北尾　吉孝
     【本店の所在の場所】                   東京都港区六本木一丁目６番１号
     【電話番号】                   （03）6229－0100（代表）
     【事務連絡者氏名】                   常務執行役員       経理・財務担当　　勝地　英之
     【最寄りの連絡場所】                   東京都港区六本木一丁目６番１号
     【電話番号】                   （03）6229－0100（代表）
     【事務連絡者氏名】                   常務執行役員       経理・財務担当　　勝地　英之
     【縦覧に供する場所】
                         株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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                                                ＳＢＩホールディングス株式会社(E05159)
                                                             臨時報告書
    １【提出理由】
     2022年６月29日開催の当社第24期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
     第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
     ります。
    ２【報告内容】

     (1）当該株主総会が開催された年月日
        2022年６月29日
     (2）当該決議事項の内容

        第１号議案　定款一部変更の件
              「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第                        70  号）により、株主総会資料の電子提供制度が
              新設され、同制度を定める改正会社法の規定が2022年９月１日に施行されることから、同制度の導入
              に備えるため、所要の変更を行う。
        第２号議案　取締役14名選任の件

              取締役として、北尾吉孝、髙村正人、中川隆、森田俊平、日下部聡恵、山田真幸、佐藤輝英、竹中平
              蔵、鈴木康弘、伊藤博、竹内香苗、福田淳一、末松広行、朝倉智也の14氏を選任する。
              なお、取締役候補者のうち吉田正樹氏については、一身上の都合により候補を辞退する旨の申し出が
              あったことから、議案の一部を撤回した。
        第３号議案　監査役４名選任の件

              監査役として、市川亨、多田稔、関口泰央、望月明美の４氏を選任する。
        第４号議案　補欠監査役１名選任の件

              補欠の監査役として若槻哲太郎氏を選任する。
        第５号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

              当社代表取締役副社長（COO）であった川島克哉氏に対し、その在任中の功労に報いるため、110百万
              円の退職慰労金を贈呈することとし、その贈呈の時期、方法等は取締役会に一任する。
     (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

      並びに当該決議の結果
                                                     決議の結果
           決議事項            賛成（個）       反対（個）       棄権（個）        可決要件
                                                    （賛成の割合）
     第１号議案                   1,955,195         8,226        100    （注）１       可決（99.3％）
     第２号議案                                        （注）２
      北尾　吉孝                  1,671,023        284,575        7,936           可決（84.9％）
      髙村　正人                  1,799,593        162,097        1,852           可決（91.4％）
      中川　隆                  1,853,675        108,018        1,852           可決（94.1％）
      森田　俊平                  1,894,003         67,690        1,852           可決（96.2％）
      日下部　聡恵                  1,910,980         50,714        1,852           可決（97.0％）
      山田　真幸                  1,911,192         50,502        1,852           可決（97.1％）
      佐藤　輝英                  1,923,894         37,803        1,852           可決（97.7％）
      竹中　平蔵                  1,921,189         40,508        1,852           可決（97.6％）
      鈴木　康弘                  1,923,718         37,979        1,852           可決（97.7％）
      伊藤　博                  1,907,480         54,217        1,852           可決（96.9％）
      竹内　香苗                  1,928,868         32,829        1,852           可決（98.0％）
      福田　淳一                  1,918,615         43,082        1,852           可決（97.4％）
      末松　広行                  1,923,113         38,584        1,852           可決（97.7％）
      朝倉　智也                  1,912,381         51,050         114          可決（97.1％）
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                                                     決議の結果
           決議事項            賛成（個）       反対（個）       棄権（個）        可決要件
                                                    （賛成の割合）
     第３号議案                                        （注）２
      市川　亨                  1,552,924        406,525        4,064           可決（78.9％）
      多田　稔                  1,879,526         79,938        4,064           可決（95.4％）
      関口　泰央                  1,953,879         9,010        644          可決（99.2％）
      望月　明美                  1,812,498        147,503        3,519           可決（92.0％）
     第４号議案                                        （注）２
      若槻　哲太郎                  1,952,916         9,150         99          可決（99.2％）
     第５号議案                   1,502,738        460,159         645    （注）３       可決（76.3％）
     （注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の３分の２以上の賛成であります。
         ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成であります。
         ３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
     (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

      　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主の一部から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数を合
      計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したことが確認できたため、賛成、反対
      及び棄権の意思の表示に係る議決権の数に、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができて
      いない株主の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以　上
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