明治海運株式会社 臨時報告書

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提出者 明治海運株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                       明治海運株式会社(E04242)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                     臨時報告書

    【提出先】                     近畿財務局長

    【提出日】                     2022年6月30日

    【会社名】                     明治海運株式会社

    【英訳名】                     Meiji   Shipping     Co.,Ltd.

    【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長COO 内田 貴也

    【本店の所在の場所】                     兵庫県神戸市中央区明石町32番地

    【電話番号】                     神戸078(331)3701

    【事務連絡者氏名】                     専務取締役 笹原 弘崇

    【最寄りの連絡場所】                     東京都目黒区上目黒一丁目18番11号

                         明治海運株式会社 東京本部

    【電話番号】                     東京03(3792)0811

    【事務連絡者氏名】                     専務取締役 笹原 弘崇

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                       明治海運株式会社(E04242)
                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
      当社は、2022年6月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
     4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するもので
     す。
    2【報告内容】

     (1)  株主総会が開催された年月日
       2022年6月29日
     (2)  決議事項の内容

       第1号議案 定款一部変更の件
         「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022
        年9月1日に施行されることに伴い、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨の
        規定および書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を新設すると
        ともに、効力発生日等に関する附則を設けるものである。
                                         (下線は変更部分を示します。)

                  変更前                        変更後
               (新 設)                 (電子提供措置等)

                                第16条    当会社は、株主総会の招集に際し、株主
                                   総会参考書類等の内容である情報につい
                                   て、電子提供措置をとるものとする。
                                 2  当会社は、電子提供措置をとる事項のう
                                   ち法務省令で定めるものの全部または一
                                   部について、議決権の基準日までに書面
                                   交付請求した株主に対して交付する書面
                                   に記載しないことができる。
        第16条   ~ 第47条   (条文省略)

                                第17条   ~ 第48条   (現行どおり)
               (新 設)

                                (附則)
                                1  定款第16条(電子提供措置等)は、2022年9
                                  月1日から効力を生ずるものとする。
                                2  前項の規定にかかわらず、2023年2月末日ま
                                  での日を株主総会の日とする株主総会につい
                                  ては、従前の例による。
                                3  本附則は、2023年3月1日にこれを削除す
                                  る。
       第2号議案 取締役11名選任の件

         取締役として、内田 和也、内田 貴也、丑嶋 淳、土谷 信雄、笹原 弘崇、藤川 仁、水野 敏郎、
        丹生 雅之、吉ケ江 隆介、大野 勝久および長谷 吉博を選任する。
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                                                             臨時報告書
     (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
     びに当該決議の結果
                                                   決議の結果及び
                    賛成数        反対数        棄権数
        決議事項                                    可決要件       賛成(反対)割合
                    (個)        (個)        (個)
                                                    (%)(注)3
    第1号議案                 322,523          134         ―    (注)1       可決    99.9%
    第2号議案
     内田 和也                 305,762         16,962          ―           可決    94.7%
     内田 貴也                 305,779         16,945          ―           可決    94.7%
     丑嶋 淳                 311,729         10,995          ―           可決    96.6%
     土谷 信雄                 319,821         2,903          ―           可決    99.1%
     笹原 弘崇                 319,831         2,893          ―           可決    99.1%
                                             (注)2
     藤川 仁                 319,831         2,893          ―           可決    99.1%
     水野 敏郎                 319,831         2,893          ―           可決    99.1%
     丹生 雅之                 319,831         2,893          ―           可決    99.1%
     吉ケ江 隆介                 319,831         2,893          ―           可決    99.1%
     大野 勝久                 310,043         12,681          ―           可決    96.0%
     長谷 吉博                 319,817         2,907          ―           可決    99.1%
     (注)   1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
         決権の3分の2以上の賛成です。
       2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
         決権の過半数の賛成です。
       3.本株主総会に出席した株主の議決権の数(事前行使分および当日出席分)に対する、事前行使分および当日出
         席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合です。
     (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
      り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
      できていない議決権数は加算していません。
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