株式会社 熊谷組 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社 熊谷組(E00056)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月30日
【会社名】 株式会社熊谷組
【英訳名】 Kumagai Gumi Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 櫻野 泰則
【本店の所在の場所】 福井県福井市中央2丁目6番8号
(同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記で行っておりま
す。)
【電話番号】 ―
【事務連絡者氏名】 ―
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区津久戸町2番1号 東京本社
【電話番号】 03(3235)8606(管理本部主計部)
【事務連絡者氏名】 管理本部 主計部長 野坂 千博
【縦覧に供する場所】 株式会社熊谷組 東京本社
(東京都新宿区津久戸町2番1号)
株式会社熊谷組 名古屋支店
(名古屋市中区栄4丁目3番26号)
株式会社熊谷組 関西支店
(大阪市西区靱本町1丁目11番7号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2022年6月29日開催の当社第85期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき、本臨時報告書を提出するものであり
ます。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年6月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の配当の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金120円
第2号議案 定款一部変更の件
① 当社及び子会社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業展開を踏ま
え、定款第2条の事業目的の追加及び整理を行う。
② 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正
規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるた
め、定款第16条の変更を行う。
第3号議案 資本準備金の額の減少の件
今後の資本政策の機動性、柔軟性を確保するため、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備
金の額の減少を行い、その全額をその他資本剰余金に振り替える。
減少する資本準備金の額 9,767,348,000円
効力発生日 2022年8月31日
第4号議案 取締役11名選任の件
取締役として、櫻野泰則、嘉藤好彦、小川嘉明、日髙功二、上田真、岡市光司、吉田栄、岡田茂、桜
木君枝、佐藤建、奈良正哉の11氏を選任する。
第5号議案 監査役2名選任の件
監査役として、川野輪政浩、山田章雄の両氏を選任する。
第6号議案 補欠監査役2名選任の件
補欠監査役として、吉川司、前川晶の両氏を選任する。
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(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
株主総会
賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 賛成率(%) 可決要件 決議結果
決議事項
第1号議案 380,750 189 0 99.92 (注)1 可決
第2号議案 380,649 286 3 99.90 (注)2 可決
第3号議案 380,566 354 18 99.87 (注)1 可決
第4号議案 (注)3 可決
櫻野 泰則 351,998 28,929 10 92.38 可決
嘉藤 好彦 359,803 21,125 10 94.43 可決
小川 嘉明 359,814 21,114 10 94.43 可決
日髙 功二 369,196 11,732 10 96.89 可決
上田 真 369,212 11,716 10 96.89 可決
岡市 光司 369,207 11,721 10 96.89 可決
吉田 栄 369,444 11,484 10 96.96 可決
岡田 茂 369,431 11,497 10 96.95 可決
桜木 君枝 369,402 11,526 10 96.94 可決
佐藤 建 369,118 11,810 10 96.87 可決
奈良 正哉 370,313 10,616 10 97.18 可決
第5号議案 (注)3 可決
川野輪 政浩 360,068 20,418 452 94.50 可決
山田 章雄 362,545 18,385 9 95.14 可決
第6号議案 (注)3 可決
吉川 司 360,243 20,243 452 94.54 可決
前川 晶 362,754 18,176 9 95.20 可決
(注)1 第1号議案、第3号議案の可決要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
2 第2号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席
及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
3 第4号議案、第5号議案及び第6号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分
の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
議決権行使書(インターネット等による行使を含む。)による事前行使並びに当日出席の株主のうち当社が賛成、
反対及び棄権の確認ができたものにより、各議案の可決要件を満たしております。よって上記賛成、反対及び棄権の
各個数には、当日出席株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができていないものの議決権の数は含まれており
ません。
以 上
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