日本コンクリート工業株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 日本コンクリート工業株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
日本コンクリート工業株式会社(E01142)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月30日
【会社名】 日本コンクリート工業株式会社
【英訳名】 NIPPON CONCRETE INDUSTRIES CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 塚 本 博
【本店の所在の場所】 東京都港区芝浦４丁目６番14号 ＮＣ芝浦ビル
【電話番号】 03(3452)1014
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 椙 田 宜 彦
【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝浦４丁目６番14号 ＮＣ芝浦ビル
【電話番号】 03(3452)1014
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 椙 田 宜 彦
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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日本コンクリート工業株式会社(E01142)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年６月29日開催の当社第91回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
２【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2022年６月29日
(2) 当該決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
① 当社商号の英文表記一部字句を変更する。
② 中長期的な事業戦略にあわせて、事業目的を追加する。
③ 株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、所要の変更をする。
④ 会社法改正により会社法の項数を修正する。
第２号議案 取締役９名選任の件
取締役として、塚本博、今井康友、小寺満、椙田宜彦、角柄明彦、網谷勝彦、間塚道義、石嵜信憲および松本
武徳を選任する。
第３号議案 会計監査人選任の件
会計監査人に、東洋監査法人を新たに選任する。
第４号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）継続の件
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件ならびに当該決議の結果
賛成 反対 棄権 決議結果
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) (賛成の割合)
第１号議案 441,188 711 0 (注１) 可決(99.35%)
第２号議案
塚本 博 411,472 30,427 0 可決(92.66%)
今井 康友 437,298 4,601 0 可決(98.47%)
小寺 満 437,549 4,350 0 可決(98.53%)
椙田 宜彦 437,310 4,589 0 可決(98.47%)
(注２)
角柄 明彦 437,269 4,630 0 可決(98.47%)
網谷 勝彦 435,613 6,286 0 可決(98.09%)
間塚 道義 431,011 10,888 0 可決(97.06%)
石嵜 信憲 425,534 16,365 0 可決(95.82%)
松本 武徳 437,080 4,819 0 可決(98.42%)
第３号議案 441,076 823 0 (注３) 可決(99.32%)
第４号議案 346,069 95,830 0 (注３) 可決(77.93%)
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
３. 出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日委任状の提出による代理行使分の確認ならびに当日出席の一部の株主か
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ら各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が
成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算してお
りません。
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