旭精機工業株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
旭精機工業株式会社(E01550)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2022年6月30日
【会社名】 旭精機工業株式会社
【英訳名】 ASAHI-SEIKI MANUFACTURING CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 神谷 真二
【本店の所在の場所】 愛知県尾張旭市旭前町新田洞5050番地の1
【電話番号】 0561(52)5356
【事務連絡者氏名】 取締役管理統括部長 青木 潤
【最寄りの連絡場所】 愛知県尾張旭市旭前町新田洞5050番地の1
【電話番号】 0561(52)5356
【事務連絡者氏名】 取締役管理統括部長 青木 潤
【縦覧に供する場所】 旭精機工業株式会社東京支店
(東京都文京区湯島一丁目6番3号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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1【提出理由】
2022年6月29日開催の当社第73回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年6月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金70円 総額174,232,520円
ロ 効力発生日
2022年6月30日
第2号議案 定款一部変更の件
株主総会資料の電子提供制度の導入に伴う変更及び会社法条文の項数の変更に伴う引用条文を変更す
る。
第3号議案 取締役9名選任の件
神谷真二、工野浩義、白石憲生、松原幸弘、石村淳、青木潤、坂野彰、溝田義昭及び山脇宏の各氏を
取締役に選任する。
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(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 19,729 301 0 (注)1 可決 (98.49%)
第2号議案 19,750 280 0 (注)2 可決 (98.60%)
第3号議案
神谷 真二 19,401 629 0 (注)3 可決 (96.85%)
工野 浩義 19,661 369 0 (注)3 可決 (98.15%)
白石 憲生 19,649 381 0 (注)3 可決 (98.09%)
松原 幸弘 19,728 302 0 (注)3 可決 (98.49%)
石村 淳 19,734 296 0 (注)3 可決 (98.52%)
青木 潤 19,728 302 0 (注)3 可決 (98.49%)
坂野 彰 19,735 295 0 (注)3 可決 (98.52%)
溝田 義昭 19,393 637 0 (注)3 可決 (96.81%)
山脇 宏 19,633 397 0 (注)3 可決 (98.01%)
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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