ブロードマインド株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ブロードマインド株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ブロードマインド株式会社(E36406)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月30日
【会社名】 ブロードマインド株式会社
【英訳名】 Broad-Minded Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 伊藤 清
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区恵比寿南一丁目５番５号
【電話番号】 03-6859-8358
【事務連絡者氏名】 取締役 鵜沢 敬太
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区恵比寿南一丁目５番５号
【電話番号】 03-6687-1318
【事務連絡者氏名】 取締役 鵜沢 敬太
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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ブロードマインド株式会社(E36406)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年６月29日開催の当社第21回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2022年６月29日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金16円
第２号議案 定款一部変更の件
当社及び当社子会社の事業内容の拡大及び今後の事業展開に備えるため、当社の定款に目的事項の追
加を行うものであります。
また、「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改
正規定が2022年９月１日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、
当社の定款を変更するものであります。
第３号議案 取締役５名選任の件
取締役として伊藤清、吉橋正、大西新吾、鵜沢敬太、福森久美の５名を選任するものであります。
第４号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬支給の件
取締役（社外取締役を除く。）に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与え
るとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を
導入するものであります。
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臨時報告書
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第１号議案 37,181 1,394 － （注）１ 可決 96.38
第２号議案 38,256 319 － （注）２ 可決 99.16
第３号議案 （注）３
伊藤 清 38,112 463 － 可決 98.79
吉橋 正 38,140 435 － 可決 98.86
大西 新吾 38,140 435 － 可決 98.86
鵜沢 敬太 38,137 438 － 可決 98.85
福森 久美 38,132 443 － 可決 98.84
第４号議案 36,916 1,659 － （注）１ 可決 95.69
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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