株式会社ミライノベート 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ミライノベート |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ミライノベート(E00568)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月30日
【会社名】 株式会社ミライノベート
【英訳名】 Mirainovate Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 泉 信彦
【本店の所在の場所】 東京都品川区西五反田七丁目17番７号
【電話番号】 03（3470）8411
【事務連絡者氏名】 経営管理本部長 竹谷 治郎
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区西五反田七丁目17番７号
【電話番号】 03（3470）8411
【事務連絡者氏名】 経営管理本部長 竹谷 治郎
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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EDINET提出書類
株式会社ミライノベート(E00568)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年６月29日開催の当社第121回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2022年６月29日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項 当社普通株式１株につき金３円
第２号議案 定款一部変更の件
株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、変更を行うものであります。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、泉信彦、藤澤信義及び西村浩の３氏を選任す
るものであります。
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、菊池正光、浅野樹美及び黒鳥浩の３氏を選任するものでありま
す。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
賛成割合（％）
第１号議案 273,529 20,985 0 （注）１ 可決 92.87
第２号議案 270,255 24,261 0 （注）２ 可決 91.76
第３号議案
泉 信彦 259,941 34,575 0 可決 88.26
藤澤 信義 261,535 32,981 0 可決 88.80
西村 浩 260,613 33,903 0 可決 88.49
（注）３
第４号議案
菊池 正光 264,352 30,164 0 可決 89.76
浅野 樹美 264,260 30,256 0 可決 89.73
黒鳥 浩 263,250 31,266 0 可決 89.38
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成
立したため、本株主総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。
以 上
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