株式会社力の源ホールディングス 臨時報告書

提出書類 臨時報告書 決議事項
提出日
提出者 株式会社力の源ホールディングス
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                株式会社力の源ホールディングス(E33011)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   福岡財務支局長
     【提出日】                   2022年6月30日
     【会社名】                   株式会社    力の源ホールディングス
     【英訳名】                   CHIKARANOMOTO       HOLDINGS     Co.,Ltd.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長 河原 成美
     【本店の所在の場所】                   福岡市中央区大名一丁目13番14号
                         (上記は登記上の本店所在地であり、実質的な本社業務は下記「最寄りの連
                         絡場所」において行っております。)
     【電話番号】                   -
     【事務連絡者氏名】                   -
     【最寄りの連絡場所】                   東京都台東区柳橋一丁目3番6号
     【電話番号】                   03-6264-3899(代表)
     【事務連絡者氏名】                   取締役CSO 山根 智之
     【縦覧に供する場所】                   株式会社力の源ホールディングス 東京支社
                         (東京都台東区柳橋一丁目3番6号)
                         株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2













                                                          EDINET提出書類
                                                株式会社力の源ホールディングス(E33011)
                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
      2022年6月29日開催の当社第37回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
     第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであ
     ります。
    2【報告内容】

     (1)当該株主総会が開催された年月日
        2022年6月29日
     (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 定款一部変更の件
             「 会社法の一部を改正する法律             」 (令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が
             2022年9月1日に施行に伴い            、 株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため                     、 当社定款を変更する         。
        第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件

             取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、河原成美、中尾徹、山根智之の3氏を選任する。
        第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

             補欠の監査等委員である取締役として、渡邊英城氏を選任する。
     (3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び

      に当該決議の結果
                                                   決議の結果及び賛
           決議事項            賛成(個)       反対(個)       棄権(個)        可決要件
                                                   成割合(%)
     第1号議案
                         216,373         527        -   (注)1       可決 99.70
     定款一部変更の件
     第2号議案
     取締役(監査等委員である取締役を                                        (注)2
     除く。)3名選任の件
      河原 成美                   215,829        1,072         -           可決 99.45
      中尾 徹                   215,891        1,010         -           可決 99.48

      山根 智之                   216,071         830        -           可決 99.57
     第3号議案
     補欠の監査等委員である取締役1名                    208,834        8,077         -   (注)2       可決 96.23
     選任の件
     (注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決
           権の3分の2以上の賛成による。
         2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決
           権の過半数の賛成による。
     (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
      より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
      のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以 上

                                 2/2




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