キョーリン製薬ホールディングス株式会社 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                             キョーリン製薬ホールディングス株式会社(E00985)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2022年６月30日
     【会社名】                   キョーリン製薬ホールディングス株式会社
     【英訳名】                   ＫＹＯＲＩＮ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ，Ｉｎｃ．
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　　荻原　豊
     【本店の所在の場所】                   東京都千代田区神田駿河台四丁目６番地
     【電話番号】                   03（3525）4700（代表）
     【事務連絡者氏名】                   上席執行役員　グループ経理財務統轄部長　　伊藤　洋
     【最寄りの連絡場所】                   東京都千代田区神田駿河台四丁目６番地
     【電話番号】                   03（3525）4701
     【事務連絡者氏名】                   上席執行役員　グループ経理財務統轄部長　　伊藤　洋
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
                                 1/3














                                                          EDINET提出書類
                                             キョーリン製薬ホールディングス株式会社(E00985)
                                                             臨時報告書
    １【提出理由】
     　2022年６月24日開催の当社第64回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
     ５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
     のであります。
    ２【報告内容】

     (1）当該株主総会が開催された年月日
        2022年６月24日
     (2）当該決議事項の内容

        第１号議案　定款一部変更の件
              商号を杏林製薬株式会社にするとともに、目的、株主総会資料の電子提供制度導入及び取締役の員数
              （上限）について所要の変更を行う。
        第２号議案　資本準備金の額の減少の件

              資本準備金のうち、30,000,000,000円を減少し、全額をその他資本剰余金に振り替える。
        第３号議案　取締役９名選任の件

              取締役として、穂川稔、荻原豊、荻原茂、大野田道郎、萩原幸一郎、柳島盛雄、鹿内徳行、重松健及
              び渡邉弘美を選任する。
        第４号議案　監査役４名の選任の件

              監査役として、松本臣春、阿久津賢二、池村幸雄及び森田憲右を選任する。
                                 2/3













                                                          EDINET提出書類
                                             キョーリン製薬ホールディングス株式会社(E00985)
                                                             臨時報告書
     (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
      並びに当該決議の結果
                                                     決議の結果
           決議事項            賛成（個）       反対（個）       棄権（個）        可決要件
                                                   （賛成の割合）
     第１号議案                    500,496         544        0   （注）１      可決（99.89％）

     第２号議案                    500,167         872        0   （注）２      可決（99.82％）

     第３号議案                                        （注）３

      穂川　稔                   471,489        20,356        9,194           可決（94.10％）

      荻原　豊                   480,503        20,536          0         可決（95.90％）

      荻原　茂                   498,544        2,496         0         可決（99.50％）

      大野田　道郎                   498,620        2,420         0         可決（99.51％）

      萩原　幸一郎                   498,502        2,538         0         可決（99.49％）

      柳島　盛雄                   498,650        2,390         0         可決（99.52％）

      鹿内　徳行                   498,024        3,016         0         可決（99.39％）

      重松　健                   498,012        3,028         0         可決（99.39％）

      渡邉　弘美                   498,030        3,010         0         可決（99.39％）

     第４号議案                                        （注）３

      松本　臣春                   486,314        14,592         127          可決（97.06％）

      阿久津　賢二                   486,308        14,598         127          可決（97.06％）

      池村　幸雄                   410,174        90,731         127          可決（81.86％）

      森田　憲右                   500,026        1,007         0         可決（99.79％）

     （注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の３分の２以上の賛成であります。
         ２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
         ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成であります。
     (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

      　本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計によ
      り、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及
      び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
                                                         以　上
                                 3/3

PDFをダウンロード

関連コンテンツ