三井金属鉱業株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三井金属鉱業株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
三井金属鉱業株式会社(E00024)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月30日
【会社名】 三井金属鉱業株式会社
【英訳名】 Mitsui Mining and Smelting Company, Limited
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 納 武士
【本店の所在の場所】 東京都品川区大崎一丁目11番１号
【電話番号】 ０３－５４３７－８０３１
【事務連絡者氏名】 経理部会計担当部長 黒田 啓市
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区大崎一丁目11番１号
【電話番号】 ０３－５４３７－８０３１
【事務連絡者氏名】 経理部会計担当部長 黒田 啓市
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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三井金属鉱業株式会社(E00024)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年６月29日の第97期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2022年6月29日
(2) 当該決議事項の内容
＜会社提案（第１号議案から第４号議案まで）＞
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金110円
第２号議案 定款一部変更の件
変更の内容
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規
定が2022年９月１日に施行されるので、株主総会資料の電子提供制度に備えるため当社定款を変更
する。
第３号議案 取締役８名選任の件
取締役として、納武士、木部久和、角田賢、宮地誠、岡部正人、松永守央、戸井田和彦及び武川恵
子の８名を選任する。
第４号議案 監査役１名選任の件
監査役として、福本浩敏を選任する。
＜株主提案（第５号議案から第11号議案まで）＞
第５号議案 代表取締役の解任の件
第６号議案 株式配当について。
第７号議案 自己株式取得の件
第８号議案 定款一部変更の件
第９号議案 定款一部変更の件（監査委員会における告発窓口の設置）
第10号議案 定款一部削除
第11号議案 定款一部変更の件（取締役の会議長と最高経営責任者分離）
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(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
＜会社提案（第１号議案から第４号議案まで）＞
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 賛成率(％) 決議の結果
第１号議案 380,150 16,136 0 95.78 可決
第２号議案
410,777 4,401 0 98.80 可決
第３号議案
納 武士 405,358 9,817 0 97.49 可決
木部 久和 407,902 7,275 0 98.10 可決
角田 賢 408,828 6,349 0 98.33 可決
宮地 誠 408,866 6,311 0 98.34 可決
岡部 正人 408,882 6,295 0 98.34 可決
松永 守央 409,195 5,982 0 98.42 可決
戸井田 和彦 408,766 6,411 0 98.31 可決
武川 恵子 408,962 5,519 696 98.36 可決
第４号議案 401,505 11,803 1,871 96.57 可決
＜株主提案（第５号議案から第11号議案まで）＞
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 賛成率(％) 決議の結果
第５号議案 21,357 393,580 187 5.14 否決
第６号議案 16,163 379,839 224 4.07 否決
第７号議案 91,790 323,151 187 22.08 否決
第８号議案 180,881 234,179 69 43.51 否決
第９号議案 26,705 388,241 187 6.42 否決
第10号議案 145,698 269,240 187 35.05 否決
第11号議案 90,270 324,226 632 21.71 否決
注１．各議案の可決要件は次のとおりであります。
・第１号議案、第６号議案及び第７号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
・第２号議案、第８号議案、第９号議案、第10号議案及び第11号議案は、議決権を行使することができる株主
の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成でありま
す。
・第３号議案及び第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の
出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
・第５号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席及び出席した当該
株主の議決権の過半数の賛成であります。
注２．本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
注３．賛成率の算出にあたっては、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていないものの
議決権の数を分母に含めております。
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(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
ことにより、会社提案の各議案については可決要件を満たすことが、また株主提案の各議案については可決要件
を満たさないことが、それぞれ確定し、会社法上適法に決議が成立したためであります。
以上
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