株式会社メルコホールディングス 臨時報告書

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                                                株式会社メルコホールディングス(E02086)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2022年6月30日
     【会社名】                   株式会社メルコホールディングス
     【英訳名】                   MELCO   HOLDINGS     INC.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　　牧　寛之
     【本店の所在の場所】                   東京都千代田区丸の内一丁目11番1号
     【電話番号】                   （０３）４２１３－１１２２
     【事務連絡者氏名】                   IR部長　　纐纈　保一
     【最寄りの連絡場所】                   名古屋市中区大須三丁目30番20号
     【電話番号】                   （０５２）２５１－６８９１
     【事務連絡者氏名】                   IR部長　　纐纈　保一
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
                         株式会社名古屋証券取引所
                         （名古屋市中区栄三丁目８番20号）
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    １【提出理由】
     2022年６月29日開催の当社第36回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
     第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
     であります。
    ２【報告内容】

     (1）当該株主総会が開催された年月日
        2022年６月29日
     (2）当該決議事項の内容

        第１号議案　定款一部変更の件
              「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定
              が2022年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり
              当社定款を変更するものであります。
              （１）変更案第15条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる
                 旨を定めるものであります。
              （２）変更案第15条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定
                 するための規定を設けるものであります。
              （３）株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第15条）は不要とな
                 るため、これを削除するものであります。
              （４）上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
        第２号議案　取締役11名選任の件

              取締役として、牧         寛之、松尾      民男、木下      紀夫、長瀬      吉昌、矢野      学、津坂     巌、牧    大介、福原      賢
              一、平田     一郎、佐々木       繁、神谷     純の各氏を選任するものであります。
        第３号議案　役員賞与支給の件

              当期末時点の取締役９名のうち、業務執行取締役３名に対し、賞与を総額26,564,000円支給するもの
              であります。
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     (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
      に当該決議の結果
                                                   決議の結果及び賛
           決議事項            賛成（個）       反対（個）       棄権（個）        可決要件
                                                   成割合（％）
     第１号議案                    154,848          58       －   （注）１       可決　99.87

     第２号議案

      牧  寛之
                         127,115        27,789         －           可決　81.98
      松尾   民男
                         134,471        20,435         －           可決　86.73
      木下   紀夫
                         134,414        20,492         －           可決　86.69
      長瀬   吉昌
                         134,438        20,468         －           可決　86.70
      矢野   学
                         134,530        20,376         －           可決　86.76
                                             （注）２
      津坂   巌
                         134,424        20,482         －           可決　86.70
      牧  大介
                         134,424        20,482         －           可決　86.70
      福原   賢一
                         134,686        20,220         －           可決　86.86
      平田   一郎
                         134,710        20,196         －           可決　86.88
      佐々木    繁
                         134,711        20,195         －           可決　86.88
      神谷   純
                         134,985        19,921         －           可決　87.06
     第３号議案                    154,656         250        －   （注）３       可決　99.74

     （注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の３分の２以上の賛成による。
         ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成による。
         ３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
     (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

      　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
      より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
      のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以　上

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