燦キャピタルマネージメント株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 燦キャピタルマネージメント株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
燦キャピタルマネージメント株式会社(E03745)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2022年６月30日
【会社名】 燦キャピタルマネージメント株式会社
【英訳名】 Sun Capital Management Corp.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 清 末 隆 宏
【本店の所在の場所】 大阪市淀川区西中島７丁目５番25号
【電話番号】 06-6476-7051
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 鷲 謙 太 郎
【最寄りの連絡場所】 大阪市淀川区西中島七丁目５番25号
【電話番号】 06-6467-7051
【事務連絡者氏名】 常務取締役 管理本部長 鷲 謙 太 郎
【縦覧に供する場所】 東京証券取引所名称
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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燦キャピタルマネージメント株式会社(E03745)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年６月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年６月29日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
(1)「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が2022
年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変更するもの
であります。
（2）会計監査人が職務の執行にあたり、期待される役割を十分に発揮できるよう、その責任を減免することを
可能とする旨の規定として、変更案第40条（会計監査人の責任免除）を新設するものであります。
（3）その他、条数の変更等、所要の変更を行うものであります。
第２号議案 取締役５名選任の件
取締役として、前田健司、清末隆宏、松本一郎、鷲謙太郎、平野正樹を選任するものであります。
第３号議案 監査役２名選任の件
監査役として、長岡稔、後藤充宏を選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
402,295 45,686 － (注)１ 可決 88.54
定款一部変更の件
第２号議案
取締役５名選任の件
候補者番号1 398,012 49,969 － 可決 87.60
候補者番号2 404,417 43,564 － 可決 89.01
(注)２
候補者番号3 398,142 49,839 － 可決 87.62
候補者番号4 398,224 49,757 － 可決 87.64
候補者番号5 397,106 50,875 － 可決 87.40
第３号議案
監査役２名選任の件
候補者番号1 408,942 39,038 － (注)２ 可決 90.00
候補者番号2 409,083 38,897 － 可決 90.03
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
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(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
で きていない議決権数は加算しておりません。
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