三菱マテリアル株式会社 臨時報告書

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                                                    三菱マテリアル株式会社(E00021)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2022年６月30日
     【会社名】                   三菱マテリアル株式会社
     【英訳名】                   MITSUBISHI      MATERIALS     CORPORATION
     【代表者の役職氏名】                   執行役社長      小野   直樹
     【本店の所在の場所】                   東京都千代田区丸の内三丁目２番３号
     【電話番号】                   03(5252)5203
     【事務連絡者氏名】                   プロフェッショナルＣｏＥ             法務部長　坂戸　康弘
     【最寄りの連絡場所】                   東京都千代田区丸の内三丁目２番３号
     【電話番号】                   03(5252)5203
     【事務連絡者氏名】                   プロフェッショナルＣｏＥ             法務部長　坂戸　康弘
     【縦覧に供する場所】                   三菱マテリアル株式会社            大阪支社
                         （大阪府大阪市北区天満橋一丁目８番30号）
                         株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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                                                             臨時報告書
    １【提出理由】
     　2022年６月28日開催の当社第97回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
     ５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
     のであります。
    ２【報告内容】

     (1）当該株主総会が開催された年月日
        2022年６月28日
     (2）当該決議事項の内容

        第１号議案　定款一部変更の件
              次の内容について、関連する規定を変更、新設または削除するものであります。
             （１）取締役員数の上限の減少
                 定款に定める取締役の員数の上限を「15名以内」から「12名以内」に変更する。
             （２）株主総会資料の電子提供制度導入に備えるための措置
                 ①株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨の規定を新設する。
                 ②書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を新設
                 する。
                 ③株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定を削除する。
                 ④上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を新設する。
             （３）議決権不統一行使のインターネットによる事前通知
                 議決権の不統一行使に関する事前通知をインターネットによることを可能とするため、その方
                 法を書面に限定する規定を削除する。
        第２号議案　取締役10名選任の件

              竹内章、小野直樹、髙柳喜弘、得能摩利子、渡辺博史、杉光、若林辰雄、五十嵐弘司、武田和彦、別
              府理佳子の10氏を取締役に選任するものであります。
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     (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
      に当該決議の結果
                                            決議の結果及び賛
           決議事項            賛成（個）       反対（個）       棄権（個）
                                            成割合（％）
                        1,049,603         2,372
     第１号議案                                     0 可決　（98.36％）
     第２号議案

      竹内　章                  831,887       220,127            可決　（77.96%）
                                          0
      小野直樹                  842,362       209,652            可決　（78.94%）
                                          0
      髙柳喜弘                  854,925       197,090            可決　（80.12%）
                                          0
      得能摩利子                  846,367       205,648            可決　（79.31%）
                                          0
      渡辺博史                  848,627       203,387            可決　（79.53%）
                                          0
      杉　　光                  851,713       200,301            可決　（79.81%）
                                          0
      若林辰雄                  778,878       273,135            可決　（72.99%）
                                          0
      五十嵐弘司                  855,559       196,456            可決　（80.18%）
                                          0
      武田和彦                 1,048,335         3,681           可決　（98.24%）
                                          0
      別府理佳子                 1,048,342         3,674           可決　（98.24%）
                                          0
      注１:第１号議案が可決されるための要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株
         主が出席し、その議決権の３分の２以上の賛成によるものであります。
      注２:第２号議案が可決されるための要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株
         主が出席し、その議決権の過半数の賛成によるものであります。
      注３:賛成数は、「株主総会前日までの事前行使における賛成の数」と「株主総会当日に出席した株主について確認で
         きた賛成の数」とを合計しております。
      注４:決議の結果における賛成の割合は、「株主総会前日までの事前行使における議決権の数」と「株主総会当日に出
         席した株主（途中退出した株主を含む）が有する議決権の数」とを合計したものに対する割合であります。
     (4）賛成、反対及び棄権の意思表示に株主総会に出席した株主が有する議決権の数の一部を加算しなかった理由

      　株主総会前日までの事前行使及び株主総会当日に出席した一部の株主について、各議案に対して賛成であることを
      確認できた議決権の数により、全ての議案について可決されるための要件を満たしたことから、株主総会当日に出席
      した株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができなかった議決権の数は、それぞれの結果に含めておりません。
                                                         以　上

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