株式会社うるる 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社うるる(E32794)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月29日
【会社名】 株式会社うるる
【英訳名】 ULURU.CO.,LTD
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 星 知也
【本店の所在の場所】 東京都中央区晴海三丁目12番1号 KDX晴海ビル9F
【電話番号】 03-6221-3069
【事務連絡者氏名】 取締役 Co-CFO 近藤 浩計
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区晴海三丁目12番1号 KDX晴海ビル9F
【電話番号】 03-6221-3069
【事務連絡者氏名】 取締役 Co-CFO 近藤 浩計
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年6月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年6月28日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定
が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次の通り
当社定款を変更するものであります。
①変更案第15条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨
を定めるものであります。
②変更案第15条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定す
るための規定を設けるものであります。
③株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行変更案第15条)は不要となる
ため、これを削除する者であります。
④上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
第2号議案 取締役8名選任の件
星知也氏、桶山雄平氏、長屋洋介氏、小林伸輔氏、近藤浩計氏、渡邉貴彦氏、市川貴弘氏、松岡剛
志氏を取締役に選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案 49,793 35 - (注)1 可決 99.93
第2号議案 (注)2 可決
星 知也 46,806 3,024 - 可決 93.93
桶山 雄平 48,071 1,759 - 可決 96.47
長屋 洋介 48,537 1,293 - 可決 97.41
小林 伸輔 48,538 1,292 - 可決 97.41
近藤 浩計 48,537 1,293 - 可決 97.41
渡邉 貴彦 48,537 1,293 - 可決 97.41
市川 貴弘 48,533 1,297 - 可決 97.40
松岡 剛志 48,068 1,762 - 可決 96.46
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
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(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
で きていない議決権数は加算しておりません。
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