サクサホールディングス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | サクサホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
サクサホールディングス株式会社(E01874)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月29日
【会社名】 サクサホールディングス株式会社
【英訳名】 SAXA Holdings,Inc
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 丸井 武士
【本店の所在の場所】 東京都港区白金一丁目17番３号 ＮＢＦプラチナタワー
【電話番号】 03-5791-5511
【事務連絡者氏名】 総務人事部長 和島 準
【最寄りの連絡場所】 東京都港区白金一丁目17番３号 ＮＢＦプラチナタワー
【電話番号】 03-5791-5511
【事務連絡者氏名】 総務人事部長 和島 準
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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サクサホールディングス株式会社(E01874)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年６月28日開催の当社第19回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出する
ものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年６月28日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の配当の件
① 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金30円 総額175,194,900円
② 剰余金の配当が効力を生ずる日
2022年６月29日
第２号議案 定款一部変更の件
① 保有不動産の収益化を図ることを目的に事業目的を追加する。
② 株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため変更する。
第３号議案 取締役６名選任の件
取締役として丸井武士、小林俊夫、松原秀之、栗林勉、大田原就太郎および山内麻理を選任する。
第４号議案 補欠監査役２名選任の件
補欠監査役として山崎勇人および八木亨を選任する。
第５号議案 役員賞与支給の件
当期中に在任した取締役４名に対し、当期業績等を勘案して、役員賞与総額5,340,000円を支給
する。
第６号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の導入（更新）の件
(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
ならびに当該決議の結果
賛成率
決議事項 賛成数 反対数 棄権数 可決要件 決議結果
（注）４
第１号議案 45,708個 814個 0個 （注）１ 96.93% 可決
第２号議案 46,261個 261個 0個 （注）２ 98.10% 可決
第３号議案
丸井武士 41,582個 4,940個 0個 88.18% 可決
小林俊夫 43,622個 2,899個 0個 92.51% 可決
松原秀之 44,449個 2,072個 0個 94.26% 可決
（注）３
栗林 勉 43,694個 2,828個 0個 92.66% 可決
大田原就太郎 37,732個 8,789個 0個 80.02% 可決
山内麻理 44,455個 2,067個 0個 94.27% 可決
第４号議案
山崎勇人 45,624個 898個 0個 96.75% 可決
（注）３
八木 亨 45,565個 957個 0個 96.63% 可決
第５号議案 45,992個 530個 0個 （注）１ 97.53% 可決
第６号議案 28,494個 18,028個 0個 （注）１ 60.42% 可決
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
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決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
４．賛成率の計算方法は、本総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分および当日出席の
すべての株主分）に対する、各議案の賛否に関して確認できた議決権の数の割合であります。また、賛成率
は表示単位未満を四捨五入して表示しております。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに
より、決議事項の可決または否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の
確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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