株式会社リミックスポイント 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社リミックスポイント |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社リミックスポイント(E05645)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月29日
【会社名】 株式会社リミックスポイント
【英訳名】 Remixpoint,inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長CEO 小 田 玄 紀
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門四丁目３番９号
【電話番号】 03-6303-0280
【事務連絡者氏名】 取締役管理部門管掌兼経営管理部長 高 橋 由 彦
【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門四丁目３番９号
【電話番号】 03-6303-0280
【事務連絡者氏名】 取締役管理部門管掌兼経営管理部長 高 橋 由 彦
【縦覧に供する場所】 東京証券取引東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社リミックスポイント(E05645)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年６月28日の第19期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年６月28日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 定款の一部変更の件
（１ ）事業目的の変更は、当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るため、現行定款第２条（目的）に事
業目的を追加するものであります。
（２）発行可能株式総数の変更は、将来の事業拡大に備えた機動的かつ柔軟な資本政策の実行を可能にするため
に、現行定款第６条（発行可能株式総数）について、発行可能株式総数を現行の150,000,000株から
300,000,000株に変更するものであります。
（３）場所の定めのない株主総会の導入は、2021年６月16日付で「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法
律」（令和３年法律第70号）が施行され、定款に定めることにより一定の条件のもと、新たに場所の定め
のない株主総会（いわゆるバーチャルオンリー株主総会）の開催が認められたからで、遠隔地の株主様を
はじめ、多くの株主様が出席しやすい環境を整えることができ、感染症拡大や大規模災害の発生、その他
社会のデジタル化に対して柔軟に対応できるよう、所要の変更を行うものであります。
（４）株主総会資料に関する電子提供制度の導入は、「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）
附則第１条ただし書きに規定する改正規定が2022年９月１日に施行されることを踏まえて、次のとおり所
要の変更を行うものであります。
① 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付け
られていることから、変更案第14条（電子提供措置等）第１項を新設するものであります。
② 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した
株主様に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるように
するため、変更案第14条（電子提供措置等）第２項を新設するものであります。
③ 株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第14条（株主総会参考書類等のインター
ネット開示とみなし提供）の規定は不要となるため、これを削除するものであります。
④ 上記の新設及び削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期日経
過後に削除するものといたします。
第２号議案 資本準備金の額の減少の件
今後の機動的な資本政策に備えるとともに、財務戦略上の弾力性を確保するため、会社法第448条第１項に基づ
き、資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えるものであります。
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臨時報告書
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件
小田 玄紀、高橋 由彦、中込 裕司を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものでありま
す。
第４号議案 監査等委員である取締役２名選任の件
高山 雄大、山田 庸一を監査等委員である取締役に選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
639,804 24,349 0 (注)１ 可決 95.07
定款の一部変更の件
第２号議案
655,410 8,831 0 (注)１ 可決 97.37
資本準備金の額の減
少の件
第３号議案
取締役（監査等委員
である取締役を除
く。）３名選任の件
小田 玄紀
656,611 7,630 0 可決 97.55
(注)２
高橋 由彦
656,066 8,175 0 可決 97.47
中込 裕司
656,918 8,323 0 可決 97.45
第４号議案
監査等委員である取
締役２名選任の件
(注)２
高山 雄大
656,747 7,494 0 可決 97.57
山田 庸一
656,676 7,565 0 可決 97.56
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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