サンメッセ株式会社 臨時報告書

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提出者 サンメッセ株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                      サンメッセ株式会社(E00719)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                     臨時報告書

    【提出先】                     東海財務局長

    【提出日】                     2022年6月29日

    【会社名】                     サンメッセ株式会社

    【英訳名】                     Sun  Messe   Co.,Ltd.

    【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長社長執行役員  田中 尚一郎

    【本店の所在の場所】                     岐阜県大垣市久瀬川町7丁目5番地の1

    【電話番号】                     (0584)81-9111(代表)

    【事務連絡者氏名】                     取締役執行役員管理本部長兼経理部長  千代 耕司

    【最寄りの連絡場所】                     岐阜県大垣市久瀬川町7丁目5番地の1

    【電話番号】                     (0584)81-9111(代表)

    【事務連絡者氏名】                     取締役執行役員管理本部長兼経理部長  千代 耕司

    【縦覧に供する場所】                     株式会社東京証券取引所

                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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    1【提出理由】
      当社は、2022年6月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
     4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
     ります。
    2【報告内容】

     (1)  株主総会が開催された年月日
       2022年6月28日
     (2)  決議事項の内容

       第1号議案 定款一部変更の件
              「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規
             定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款の一
             部を変更するものであります。
       第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件

              取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、田中良幸、田中尚一郎、伊東覚、田中信
             康、由良直之、竹林啓路、千代耕司及び衣斐輝臣の8名を選任するものであります。
       第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

              補欠の監査等委員である取締役として、長屋英機を選任するものであります。
     (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

      びに当該決議の結果
                                                 決議の結果及び

                  賛成数        反対数        棄権数
       決議事項                                   可決要件       賛成(反対)割合
                  (個)        (個)        (個)
                                                    (%)
    第1号議案
                   119,834          247         ―    (注)1       可決    98.37
    定款一部変更の件
    第2号議案
    取締役(監査等委員
    である取締役を除
    く。)8名選任の件
     田中良幸              119,353          729         ―           可決    97.98
     田中尚一郎              119,435          647         ―           可決    98.04
     伊東覚              119,440          642         ―           可決    98.05
                                           (注)2
     田中信康              119,657          425         ―           可決    98.23
     由良直之              119,445          637         ―           可決    98.05
     竹林啓路              119,437          645         ―           可決    98.04
     千代耕司              119,443          639         ―           可決    98.05
     衣斐輝臣              119,431          651         ―           可決    98.04
    第3号議案
    補欠の監査等委員で
    ある取締役1名選任
                                           (注)2
    の件
     長屋英機              119,691          389         ―           可決    98.25
     (注)   1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
         決権の3分の2以上の賛成による。
       2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
         決権の過半数の賛成による。
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     (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
       本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
      り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
      できていない議決権数は加算しておりません。
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