三ツ星ベルト株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三ツ星ベルト株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
三ツ星ベルト株式会社(E01098)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月29日
【会社名】 三ツ星ベルト株式会社
【英訳名】 Mitsuboshi Belting Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 池 田 浩
【本店の所在の場所】 神戸市長田区浜添通４丁目１番21号
【電話番号】 (078)671-5071（代表）
【事務連絡者氏名】 財務部長 沖 田 聡
【最寄りの連絡場所】 神戸市長田区浜添通４丁目１番21号
【電話番号】 (078)671-5071（代表）
【事務連絡者氏名】 財務部長 沖 田 聡
【縦覧に供する場所】
三ツ星ベルト株式会社東京本社
（東京都中央区日本橋２丁目３番４号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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三ツ星ベルト株式会社(E01098)
臨時報告書
１【提出理由】
当社第107回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等
の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2022年６月29日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金110円
第２号議案 定款一部変更の件
①事業内容の拡大・多様化に対応し新たに事業目的を追加するため、現行定款第２条（目的）の規定
の一部を変更するものであります。
②「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規
定が2022年９月１日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなり
ますので、定款を変更するものであります。
③取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、現行
定款第24条（任期）に定める取締役の任期を２年から１年に短縮するものであります。
④会社法第368条又は同法第392条の規定に準じて、現行定款第27条（取締役会の招集通知）及び第36
条（監査役会の招集通知）の規定の一部を変更するものであります。
第３号議案 取締役９名選任の件
取締役として、池田 浩、山口良雄、中嶋正仁、熊﨑敏美、又場敬司、倉本信二、宮尾龍蔵
奥田真弥及び三宅由佳の９氏を選任する。
第４号議案 監査役１名選任の件
監査役として、滝口広子氏を選任する。
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三ツ星ベルト株式会社(E01098)
臨時報告書
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件ならびに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第１号議案 241,066 73 － （注）１ 可決 97.93
第２号議案 240,838 301 － （注）２ 可決 97.84
第３号議案
池田 浩 240,036 1,103 － （注）３ 可決 97.51
山口良雄 240,360 779 － 可決 97.65
中嶋正仁 240,330 809 － 可決 97.63
熊﨑敏美 240,486 653 － 可決 97.70
又場敬司 240,491 648 － 可決 97.70
倉本信二 240,386 753 － 可決 97.66
宮尾龍蔵 240,517 622 － 可決 97.71
奥田真弥 240,480 659 － 可決 97.69
三宅由佳 241,015 124 － 可決 97.91
第４号議案
滝口広子 241,013 126 － （注）３ 可決 97.91
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成です。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成です。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により、
各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、当日出席の株主のうち、賛成、
反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上
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