グローム・ホールディングス株式会社 臨時報告書

提出書類 臨時報告書 決議事項
提出日
提出者 グローム・ホールディングス株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                              グローム・ホールディングス株式会社(E04034)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2022年6月29日
     【会社名】                   グローム・ホールディングス株式会社
     【英訳名】                   GLOME   Holdings,     Inc.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長  宮下 仁
     【本店の所在の場所】                   東京都港区赤坂一丁目12番32号
     【電話番号】                   03(5545)8101(代表)
     【事務連絡者氏名】                   経営企画管理室 室長 涌井 弘行
     【最寄りの連絡場所】                   東京都港区赤坂一丁目12番32号
     【電話番号】                   03(5545)8101(代表)
     【事務連絡者氏名】                   経営企画管理室 室長 涌井 弘行
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                              グローム・ホールディングス株式会社(E04034)
                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
      2022年6月27日開催の当社第30回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
     5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
     のであります。
    2【報告内容】

     (1)当該株主総会が開催された年月日
        2022年6月27日
     (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 剰余金処分の件
               期末配当に関する事項
               当社普通株式1株につき金6円
        第2号議案 定款一部変更の件

              ①監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員及び
               監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役及び監査役会に関する規定の削除等を行います。
              ②「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規

               定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとな
               りますので、定款を変更するものです。
        第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件

              宮下仁、藤本一郎、何清、徐柱良を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであ
              ります。
        第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

              山口公明、堂野達之、真鍋恵美子を監査等委員である取締役に選任するものであります。
        第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額設定の件

              取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額60百万円以内(うち社外取締役分年額20
              百万円以内)とするものであります。
        第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

              監査等委員である取締役の報酬額を年額30百万円以内(うち社外取締役分年額15百万円以内)とする
              ものであります。
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                                                             臨時報告書
     (3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
      に当該決議の結果
                                                   決議の結果及び賛
           決議事項            賛成(個)       反対(個)       棄権(個)        可決要件
                                                   成割合(%)
     第1号議案                    59,080         259        -   (注)1       可決 96.64

     第2号議案                    59,132         207        -   (注)2       可決 96.73

     第3号議案                                        (注)3

      宮下 仁                   58,939         400        -          可決 96.41
      藤本 一郎                   59,077         262        -          可決 96.64

      何 清                   58,658         681        -          可決 95.95

      徐 柱良                   58,724         615        -          可決 96.06
     第4号議案                                        (注)3

      山口 公明                   58,798         539        -          可決 96.18
      堂野 達之                   59,068         269        -          可決 96.63

      真鍋 恵美子                   59,070         267        -          可決 96.63
     第5号議案                    58,949         390        -   (注)1       可決 96.43

     第6号議案                    59,114         225        -   (注)1       可決 96.70

     (注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
         2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の3分の2以上の賛成による。
         3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成による。
     (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
      より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
      のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以 上

                                 3/3









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