株式会社三ッ星 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社三ッ星(E01351)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2022年６月29日
【会社名】 株式会社三ッ星
【英訳名】 MITSUBOSHI CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 競 良一
【本店の所在の場所】 大阪市中央区本町一丁目４番８号
【電話番号】 ０６（６２６１）８８８１
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員総務部長 松山 元
【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区本町一丁目４番８号
【電話番号】 ０６（６２６１）８８８１
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員総務部長 松山 元
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都千代田区日本橋兜町２番１号）
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株式会社三ッ星(E01351)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年６月24日開催の当社定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1）当該定時株主総会が開催された年月日
2022年６月24日
(2）当該決議事項の内容
＜会社提案＞
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
(1) 配当財産の種類
金銭といたします。
(2) 配当財産の割当に関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金60円（うち普通配当50円・記念配当10円） 、 配当総額68,738,400円
(3) 剰余金の配当が効力を生じる日
2022年６月27日
第２号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定
が2022年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり
当社定款を変更するものであります。
(1)変更案第17条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨
を定めるものであります。
(2)変更案第17条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定す
るための規定を設けるものであります。
(3)株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第17条）は不要となる
ため、これを削除するものであります。
(4)上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く 。 ）として 、 競良一 、 松山元 、 前田康智の３氏を選任するもので
あります 。
第４号議案 監査等委員である取締役２名選任の件
監査等委員である取締役として、大林良寛、中村健三の両氏を選任するものであります。
第５号議案 新株予約権の無償割当ての件
当社株式の大規模買付行為等への対応方針に基づく新株予約権の無償割当てを行うものであります 。
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(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
賛成割合（％）
第１号議案 9,525 813 － （注）１ 可決（92.14％）
第２号議案 9,512 826 － （注）２ 可決（92.01％）
第３号議案 （注）３
2
競 良 一 7,162 3,174 可決（69.28％）
2,046 2
松 山 元 8,290 可決（80.19％）
3,176 2
前 田 康 智 7,158 可決（69.25％）
第４号議案 （注）３
3,177 2 可決（69.25％）
大 林 良 寛 7,159
2,545 2 可決（75.36％）
中 村 健 三 7,791
第５号議案 5,745 4,802 2 （注）１ 可決（54.46％）
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成であります。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
以 上
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