株式会社エクサウィザーズ 臨時報告書

提出書類 臨時報告書 決議事項
提出日
提出者 株式会社エクサウィザーズ
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                   株式会社エクサウィザーズ(E37158)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2022年6月29日
     【会社名】                   株式会社エクサウィザーズ
     【英訳名】                   ExaWizards      Inc.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長  石山 洸(戸籍名:鳴釜 洸)
     【本店の所在の場所】                   東京都港区東新橋一丁目9番2号
     【電話番号】                   03-6453-0510
     【事務連絡者氏名】                   執行役員コーポレート統括部長  奥野 浩平
     【最寄りの連絡場所】                   東京都港区東新橋一丁目9番2号
     【電話番号】                   03-6453-0510
     【事務連絡者氏名】                   執行役員コーポレート統括部長  奥野 浩平
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2














                                                          EDINET提出書類
                                                   株式会社エクサウィザーズ(E37158)
                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
     2022年6月28日開催の当社第7回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
     第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
     であります。
    2【報告内容】

     (1)当該株主総会が開催された年月日
        2022年6月28日
     (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 資本準備金の額の減少及び剰余金処分の件
             ① 資本準備金の額の減少の内容
               (1)減少する資本準備金の額
                資本準備金の額4,657,056,325円のうち1,735,508,521円を減少し、2,921,547,804円といたしま
               す。
               (2)資本準備金の額の減少の方法
                減少する資本準備金の額の全額を、その他資本剰余金に振り替えます。
               (3)資本準備金の額の減少の効力発生日
                2022年7月8日
             ② 剰余金の処分の内容

                会社法第452条に基づき、上記①の資本準備金の額の減少及びその他資本剰余金の増加の効力発
               生を条件として、その他資本剰余金を減少させて繰越利益剰余金に振り替え、同額分の繰越利益剰
               金の欠損を填補するものであります。
               (1)減少する剰余金の項目及びその額
                その他資本剰余金635,508,521円
               (2)増加する剰余金の項目及びその額
                繰越利益剰余金635,508,521円
               (3)剰余金の処分の効力発生日
                2022年7月8日
        第2号議案 定款一部変更の件

              「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定
              が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度の導入に伴う所要の変更を
              行うものであります。
     (3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、決議事項が可決されるための要件並びに決

      議の結果
                                                    決議の結果及び
           決議事項          賛成(個)       反対(個)      棄権(個)      無効(個)       可決要件
                                                    賛成割合(%)
       第1号議案                 333,696       2,316        -       14  (注)1       可決 99.3

       第2号議案                 333,940       2,086        -       -  (注)2       可決 99.4

     (注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
         2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の3分の2以上の賛成による。
     (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
      より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
      のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                        以 上

                                 2/2



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