藤倉コンポジット株式会社 臨時報告書

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提出者 藤倉コンポジット株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                   藤倉コンポジット株式会社(E01094)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                     臨時報告書

    【提出先】                     関東財務局長

    【提出日】                     2022年6月30日

    【会社名】                     藤倉コンポジット株式会社

    【英訳名】                     FUJIKURA     COMPOSITES      Inc.

    【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長 森田 健司

    【本店の所在の場所】                     東京都江東区有明三丁目5番7号 TOC有明

    【電話番号】                     03(3527)8111        (大代表)

    【事務連絡者氏名】                     常務取締役管理本部長 髙橋 秀剛

    【最寄りの連絡場所】                     東京都江東区有明三丁目5番7号 TOC有明

    【電話番号】                     03(3527)8111        (大代表)

    【事務連絡者氏名】                     常務取締役管理本部長 髙橋 秀剛

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                          藤倉コンポジット株式会社大阪支店
                          (大阪市北区小松原町2番4号 大阪富国生命ビル)
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                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
      当社は、2022年6月29日の当社第143回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
     24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出す
     るものであります。
    2【報告内容】

     (1)  株主総会が開催された年月日
       2022年6月29日
     (2)  決議事項の内容

       第1号議案 剰余金処分の件
         イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
          当社普通株式1株につき金 16円
          総額 336,919,056円
         ロ 効力発生日
          2022年6月30日
       第2号議案 定款一部変更の件
         (1)第2条(目的)の変更
          事業内容の字句の一部訂正を行うものであります。
         (2)第17条(電子提供措置等)の変更
          「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が
         2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款
         を変更するものであります。
         ①変更案第17条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定める
          ものであります。
         ②変更案第17条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための
          規定を設けるものであります。
         ③株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第17条)は不要となるため、こ
          れを削除するものであります。
         ④上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
       第3号議案 取締役6名選任の件
          森田健司、金井浩一、髙橋秀剛、弓削千賀志、長浜洋一及び佐々木聡を取締役に選任いたしました。
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     (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

      びに当該決議の結果
                  賛成数        反対数        棄権数               決議の結果及び
       決議事項                                   可決要件
                  (個)        (個)        (個)               賛成割合(%)
    第1号議案
                   153,654          597         -    (注)1       可決     99.6
    剰余金処分の件
    第2号議案
                   153,683          568         -    (注)2       可決     99.6
    定款一部変更の件
    第3号議案
    取締役6名選任の件
    森田健司               131,296         22,955          -           可決     85.1
    金井浩一               151,732         2,519          -           可決     98.4

    髙橋秀剛               151,733         2,518          -    (注)3       可決     98.4

    弓削千賀志               151,696         2,555          -           可決     98.3

    長浜洋一               124,513         29,738          -           可決     80.7

    佐々木聡               146,836         7,415          -           可決     95.2

     (注)   1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
       2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
         決権の3分の2以上の賛成による。
       3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
         決権の過半数の賛成による。
     (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
      り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
      できていない議決権数は加算しておりません。
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